百隆東方: 百隆東方第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：601339     證券簡稱：百隆東方     公告編號(hào)：2023-004

(相關(guān)資料圖)

              百隆東方股份有限公司

         第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于

董事9人，實(shí)際到會(huì)并參加表決9人。會(huì)議召集、召開及表決方式符合《公司

法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，所形成決議合法有效。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：

  一、審議通過公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案尚需提交2022年度股東大

會(huì)審議。

  二、審議通過公司《2022年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案尚需提交2022年度股東大

會(huì)審議。

  三、審議通過公司《2022年度利潤分配預(yù)案》

  具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關(guān)于2022年度利潤分配

方案公告》（公告編號(hào)：2023-006）

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案尚需提交2022年度股東大

會(huì)審議。

  四、審議通過公司《2022年年度報(bào)告》全文及其摘要

  具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2022年年度報(bào)告》及

《百隆東方2022年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案尚需提交2022年度股東大

會(huì)審議。

   五、審議通過公司《2022年度審計(jì)報(bào)告》

   具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2022年度審計(jì)報(bào)告》。

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023

年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案尚需提交2022年度股東大

會(huì)審議。

   七、審議通過公司《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

   具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)

告》。

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   八、審議通過公司《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   九、審議通過《2022年度審計(jì)委員會(huì)述職情況報(bào)告》

   具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2022年度審計(jì)委員會(huì)述

職情況報(bào)告》

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   十、審議通過《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

   具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方 2022 年度內(nèi)部控制自我

評(píng)價(jià)報(bào)告》。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   十一、審議通過《關(guān)于 2023 年度對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

   具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關(guān)于2023年度對(duì)子公司

提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案尚需提交2022年度股東大

會(huì)審議。

  十二、審議通過公司《關(guān)于 2023 年度與寧波通商銀行關(guān)聯(lián)交易的議案》

  具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關(guān)于2023年度與寧波通

商銀行關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。該議案尚需提交2022

年度股東大會(huì)審議。

  十三、審議通過公司《關(guān)于 2023 年度使用自有資金投資理財(cái)?shù)淖h案》

  具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關(guān)于2023年度使用自有

資金投資理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-010）。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  十四、審議通過公司《關(guān)于2023年度研發(fā)投入的議案》

  為保障公司產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)。2023年度，百隆東方將投入不少于母公司當(dāng)年

營業(yè)收入3%比例的資金用于產(chǎn)品研究開發(fā)。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  十五、審議通過公司《關(guān)于2023年度開展棉花期貨業(yè)務(wù)的議案》

  具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關(guān)于2023年度開展棉花

期貨業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案尚需提交2022年度股東大

會(huì)審議。

  十六、審議通過《關(guān)于選舉公司董事的議案》

  具體公告內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娡赵谏虾ＷC券交易所披露的《百隆東方關(guān)于公司董

事辭職暨補(bǔ)選董事的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案尚需提交2022年度股東大

會(huì)審議。

  十七、審議通過公司《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的提案》

  具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關(guān)于召開2022年年度股

東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  十八、審議通過公司《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

  具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  備查文件

  百隆東方第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議

  特此公告。

                            百隆東方股份有限公司董事會(huì)

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