前沿資訊!中洲控股: 獨(dú)立董事2022年度履職情況報(bào)告（葉萍）

股票代碼：000042            股票簡(jiǎn)稱：中洲控股                 公告編號(hào)： 2023-13 號(hào)

               深圳市中洲投資控股股份有限公司

               獨(dú)立董事 2022 年度履職情況報(bào)告

(資料圖)

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、公司《獨(dú)立董事工

作細(xì)則》以及公司《章程》的規(guī)定，本人作為深圳市中洲投資控股股份有限公司獨(dú)立董事，

現(xiàn)就獨(dú)立董事 2022 年度履職情況報(bào)告如下：

   一、出席會(huì)議情況

   報(bào)告期內(nèi)，本人參加 1 次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，對(duì)所有審議事項(xiàng)表決同意，并對(duì) 3 次以通訊

表決方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議決議簽署表示同意的意見(jiàn)。未有缺席情況，未有現(xiàn)場(chǎng)表決會(huì)議授

權(quán)其他獨(dú)立董事代為行使獨(dú)立董事職權(quán)的情況，未有連續(xù)兩次未親自參加董事會(huì)會(huì)議的情

況。董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議出席情況如下：

     戰(zhàn)略委員會(huì)      審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員             提名委員會(huì)      薪酬與考核委員會(huì)

                       會(huì)

    應(yīng)出席   實(shí)際出   應(yīng)出席次       實(shí)際出席   應(yīng)出席次    實(shí)際出   應(yīng)出席次     實(shí)際出席

    次數(shù)    席次數(shù)    數(shù)          次數(shù)        數(shù)   席次數(shù)    數(shù)           次數(shù)

   本人對(duì)所出席董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議的所有議案表示同意，沒(méi)有提出否定或異議的情況。

   二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

   報(bào)告期內(nèi)，全體獨(dú)立董事充分履行《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等法

律法規(guī)及公司《章程》賦予的職責(zé)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并就補(bǔ)選公司董事、聘任會(huì)計(jì)師事

務(wù)所、公司對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   獨(dú)立董事在報(bào)告期內(nèi)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)統(tǒng)計(jì)：

                發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)事項(xiàng)                         發(fā)表日期             意見(jiàn)類型

獨(dú)立董事 2021 年度履職情況報(bào)告                               2022/4/13        同意

獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)                   2022/4/13        同意

獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)                     2022/4/13        同意

獨(dú)立董事關(guān)于補(bǔ)選公司董事的獨(dú)立意見(jiàn)                                2022/4/27        同意

獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)                    2022/8/17        同意

獨(dú)立董事關(guān)于公司董事兼總裁辭職的核查意見(jiàn)            2022/11/1   一致

  三、獨(dú)立董事日常履職及向公司提出的規(guī)范發(fā)展建議及采納情況

  公司定期以月報(bào)形式向本人報(bào)告公司的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、公司重大事項(xiàng)以及投資者關(guān)注的事項(xiàng)

等情況，本人可以及時(shí)掌握公司基本情況，在董事會(huì)上發(fā)表專業(yè)的獨(dú)立意見(jiàn)，行使獨(dú)立董事

職權(quán)。結(jié)合自身專業(yè)特長(zhǎng)，本人主要對(duì)公司審計(jì)工作、內(nèi)部控制、交易擔(dān)保等問(wèn)題發(fā)表了自

己的看法。

  報(bào)告期內(nèi)，本人作為公司第九屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，認(rèn)真審閱了公司定

期報(bào)告，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)工作及公司重大事項(xiàng)等提出了專業(yè)意見(jiàn)。

  四、獨(dú)立董事現(xiàn)場(chǎng)辦公及實(shí)際考察情況

  為全面了解公司經(jīng)營(yíng)情況，切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，本人及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，聽(tīng)取

公司管理層對(duì)于經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作方面的匯報(bào)時(shí)提出了專業(yè)意見(jiàn)。

報(bào)告期內(nèi)，本人現(xiàn)場(chǎng)考察了公司代建的中洲濱海商業(yè)中心項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目的品牌運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷策

略提出了個(gè)人意見(jiàn)。

  五、在保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

務(wù)資助等重大事項(xiàng)時(shí)，本人認(rèn)真核查了公司提供的相應(yīng)資料，針對(duì)重大事項(xiàng)的必要性、合理

性和審核程序的合法性發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

均認(rèn)真審核公司提供的材料，并根據(jù)自身的專業(yè)背景進(jìn)行調(diào)查研究，會(huì)上提出合理化的建議，

謹(jǐn)慎發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)公司和股東的利益。

理等情況的相關(guān)報(bào)道，主動(dòng)了解相關(guān)情況，督促公司嚴(yán)格按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)

則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定認(rèn)真、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。

  六、在公司 2021 年度報(bào)告方面所做的工作

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，報(bào)告期內(nèi)，在公司 2021 年度報(bào)告審計(jì)過(guò)程中，本人與審計(jì)機(jī)

構(gòu)進(jìn)行兩次會(huì)面，就年報(bào)審計(jì)工作、內(nèi)部控制審計(jì)工作安排及審計(jì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及

時(shí)溝通，聽(tīng)取了公司關(guān)于 2021 年度財(cái)務(wù)狀況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，認(rèn)真審閱了公司

書(shū)面提交的 2021 年度未審財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)工作計(jì)劃及其它相關(guān)資料，并予以認(rèn)可。

  七、其他工作

此報(bào)告。

                               獨(dú)立董事：葉 萍

                             二〇二三年四月十二日

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