四川英杰電氣股份有限公司

 獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議相關事項的

(相關資料圖)

                  獨立意見

  根據《公司法》《證券法》

             《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律、法

規和規范性文件以及《四川英杰電氣股份有限公司章程》

                        （以下簡稱“《公司章程》”）

的有關規定，我們作為四川英杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董

事，本著謹慎的原則，基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第二十二次會

議相關事項進行認真審查后，發表如下獨立意見：

  一、 關于 2022 年度公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔

保情況的獨立意見

  我們對公司 2022 年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、對外擔保情況進

行了核查，并發表以下獨立意見：

資金的情況，也不存在以前期間發生但延續到報告期的控股股東及其他關聯方違

規占用公司資金的情況。

請銀行授信額度提供的連帶責任保證。截至 2022 年 12 月 31 日，公司實際擔保余

額為 1,000 萬元。除上述擔保外，公司及子公司無其他對外擔保、逾期對外擔保、

涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失等情形。公司對外擔保事項的決

策程序均符合有關法律法規的規定，符合公司整體利益，不存在損害公司和股東

利益的行為。

  我們認為公司認真貫徹執行了中國證監會的有關規定，建立健全內控機制，

嚴格控制了關聯方資金占用風險和對外擔保風險。

  二、 關于《2022 年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

  經過認真審閱，我們認為：公司的內部控制制度體系能夠適應公司管理要求

和發展需求，覆蓋了公司業務活動和內部管理的各個關鍵環節，能夠保證公司正

常生產經營，合理控制經營風險，公司《2022 年度內部控制自我評價報告》真實、

客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。我們一致同意公司編制的

《2022 年度內部控制自我評價報告》。

  三、 關于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見

  經審議，我們認為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合《證券法》

                                     《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》

               《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關法律、法

規、制度的規定，不存在違規使用募集資金、損害股東利益的情形。

                             《2022 年度募

集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準確、完整地反映了公司報告期內募

集資金存放與使用情況。我們一致同意公司編制的《2022 年度募集資金存放與使

用情況的專項報告》。

  四、 關于 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  經審議，我們認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》

                                 《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》

及相關法律法規、規章制度的要求，綜合考慮了公司正常經營狀況、未來發展和

股東合理回報等因素，有利于公司的持續、穩定、健康發展，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情況。我們一致同意公司本次利潤分配預案，并

同意將該議案提交公司股東大會審議。

  五、 關于續聘會計師事務所的獨立意見

  經審議，我們認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公

司提供審計服務的經驗與能力，具備較好的服務意識、職業操守和履職能力，在

擔任公司 2022 年度審計機構期間，出具的審計報告客觀、真實地反映了公司的財

務狀況和經營成果，續聘有利于保證公司審計業務的連續性，有利于保障公司審

計工作的質量，有利于保護上市公司全體股東尤其是中小股東的利益。公司續聘

審計機構的程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們一致同意續聘

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構，并同意將該

議案事項提交公司股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《四川英杰電氣股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二

十二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事：

   饒    潔      張   宇        范永軍

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