青山紙業(yè): 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600103        證券簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè)             公告編號(hào)：2023-010

            福建省青山紙業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 4 月 11 日

(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福州市五一北路 171 號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng) 16

   層公司總部會(huì)議室

(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                            33.9836

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投

票表決方式。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張小強(qiáng)先生主持，會(huì)議的

召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一)  累積投票議案表決情況

議案序號(hào)        議案名稱   得票數(shù)             得票數(shù)占出席會(huì)議有效表        是否當(dāng)選

                                   決權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)     議案名稱  得票數(shù)              得票數(shù)占出席會(huì)議有效表        是否當(dāng)選

                                決權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)     議案名稱   得票數(shù)             得票數(shù)占出席會(huì)議有效表        是否當(dāng)選

                                決權(quán)的比例（%）

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

三、 律師見證情況

律師：王新穎、蔣慧

本次股東大會(huì)經(jīng)律師到會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建省

青山紙業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》 （閩理非訴字

〔2023〕第 044 號(hào)）。見證律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)》和《公司章程》的規(guī)定，本

次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果

均合法有效。

四、 備查文件

特此公告。

                           福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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