證券代碼：002455         證券簡稱：百川股份            公告編號：2023-021

(相關資料圖)

債券代碼：127075         債券簡稱：百川轉 2

         江蘇百川高科新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 8 日在“巨

潮資訊網”

    （http://www.cninfo.com.cn）、

                              《證券時報》和《中國證券報》上發布了《關于

召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-013)，本次會議將采用現場與網

絡投票相結合的方式，為了便于各位股東行使股東大會表決權，保護廣大投資者合法權

益，現將相關事項再次通知如下：

  一、召開會議的基本情況

同意召開本次股東大會。

門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  ①現場會議召開時間：2023年5月4日（星期四）下午14：00。

  ②網絡投票的具體時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間

為2023年5月4日交易時間，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月4日上午9:15至下午3:00期間任意

時間。

  本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

  網絡投票將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：

 http://wltp.cninfo.com.cn）進行，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行

 使表決權。

     參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，

 如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

     （1）在股權登記日持有公司股份的股東。

     本次股東大會的股權登記日為2023年4月25日，截止2023年4月25日下午收市時在中

 國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

 托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監事和高級管理人員。

     （3）公司聘請的律師和公司保薦代表人

     二、會議審議事項

                                              備注

提案編碼                 提案名稱                  該列打勾的欄

                                            目可以投票

非累積投

 票提案

         《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議

         案》

     議案5、議案9、議案10屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，本次股東大會審

 議上述議案時，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或

 者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據

 計票結果進行公開披露；議案7屬特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權2/3以上通過即可生效，其余議案屬普通決議事項，需經出席股東

大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過即可生效。公司獨立董事將在

  上述議案已經公司第六屆董事會第十三次會議、第六屆監事會第十二次會議審議通

過，議案的內容詳見2023年4月8日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn相關公告。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及

身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營

業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代

理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫

《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應在2023年4月28日16：00

前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。

  會議聯系人：陳慧敏，繆斌

  聯系電話：0510-81629928

  傳 真：0510-86013255

  通訊地址：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號

  郵 編：214422

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。

  五、備查文件

                  江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

   附件一：股東參會登記表

                 營業執照號碼/身

名稱/姓名

                 份證號碼

股東賬號             持股數量

聯系電話             電子郵箱

聯系地址             郵編

附件二

                    參加網絡投票的具體操作流程

      一、通過深交所系統投票的程序

      股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

 體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

 準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

 體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統投票的程序

 —15:00。

      三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

 期間的任意時間。

 絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

 字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

 統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

        附件三：授權委托書

                           授權委托書

        茲全權委托       先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料

 股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。委托人對下列議案表決如下（請

 在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權）：

                                         備注   同意 反對 棄權

                                       該列打勾

提案編碼                提案名稱

                                       的欄目可

                                        以投票

非累積投

 票提案

         《關于向金融機構申請綜合授信或融資擔保額

         度預計的議案》

         《關于公司 2022 年度董事、監事、高管薪酬的

         議案》

         《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行

         現金管理的議案》

        如委托人對議案內容未做明確意見表示，受托人可根據其本人意愿代為行使表決。

        委托人（簽章）：           委托人身份證號碼：

        委托人持股數：

        受托人（簽名）：           受托人身份證號碼：

        委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

                                              年   月   日

        注：授權委托書復印件有效；

        委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

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