證券代碼：002590            證券簡稱：萬安科技       公告編號：2023-040

                 浙江萬安科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

   浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會

議通知于2023年5月12日以電子郵件方式送達，會議于2023年5月18日以現場結合

通訊表決的方式在公司會議室召開，會議應參加表決的董事9人，實際參加表決

的董事9人，公司監事、高管列席了本次會議。會議由公司董事長陳鋒先生主持，

本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有

效。

   經與會董事認真討論，一致通過以下決議：

選舉非獨立董事的議案》。

   鑒于公司第五屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、

                          《深圳證券交易所股票

上市規則》及《公司章程》等相關規定，董事會進行換屆選舉。根據《公司章程》

規定，公司第六屆董事會成員9名，其中非獨立董事6名。經公司董事會提名委員

會審核，公司董事會同意提名陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、

姚煥春先生、江學芳女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股

東大會審議通過之日起三年。

   公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見，具體詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   具體內容詳見披露于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的《關于董事

會換屆選舉的公告》。

   該議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

選舉獨立董事的議案》。

   鑒于公司第五屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、

                          《深圳證券交易所股票

上市規則》及《公司章程》等相關規定，董事會進行換屆選舉。根據《公司章程》

規定，公司第六屆董事會成員9名，其中獨立董事3名。經公司董事會提名委員會

審核，公司董事會同意提名閆建來先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士為公司第六屆

董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

   上述獨立董事候選人員已取得獨立董事資格證書，其任職資格經深圳證券交

易所審核無異議后，將提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

   公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   具體內容詳見披露于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的《關于董事

會換屆選舉的公告》。

董事津貼的議案》

       。

   根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，公司第六

屆董事會董事薪酬方案為：獨立董事津貼7.2萬元/人.年，非獨立董事津貼為1.2

萬元/人.年。

   該議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

   詳細內容見公司2023年5月19日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的

《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。

   特此公告。

                            浙江萬安科技股份有限公司董事會

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