股票簡(jiǎn)稱：烽火電子       股票代碼：000561   公告編號(hào)：2023-023

            陜西烽火電子股份有限公司

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  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  陜西烽火電子股份有限公司董事會(huì)于 2023 年 5 月 12 日發(fā)出通知召開

第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。

            會(huì)議于 2023 年 5 月 18 日在烽火賓館會(huì)議室

召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 8 名，董事趙冬委托

董事任建偉代為參加會(huì)議，并行使表決權(quán)。會(huì)議召開符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)充分審議，通過(guò)如下決議：

  選舉董事趙剛強(qiáng)先生為董事長(zhǎng)，任期與第九屆董事會(huì)一致。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    主任委員：趙剛強(qiáng)

    委員：程志堂、聶麗潔、何健康、楊勇

    主任委員：聶麗潔

    委員：茹少峰、楊勇

    主任委員：程志堂

    委員：聶麗潔、何健康

     主任委員：茹少峰

     委員：趙剛強(qiáng)、程志堂

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，同意聘任楊勇先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與第九

屆董事會(huì)一致。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)及聘任總經(jīng)理的公告》

                    及獨(dú)立董事意見詳見指定披

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   特此公告。

                          陜西烽火電子股份有限公司

                                董    事   會(huì)

                           二○二三年五月十九日

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