翠微股份: 翠微股份第七屆董事會第四次會議決議公告|當(dāng)前要聞

證券代碼：603123     證券簡稱：翠微股份          公告編號：臨 2023-017

【資料圖】

債券代碼：188895     債券簡稱：21 翠微 01

              北京翠微大廈股份有限公司

          第七屆董事會第四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

  北京翠微大廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議

于近日在翠微大廈 A 座六層第二會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議應(yīng)到董事 9

人，實到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長

匡振興主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)減值測試情況的議案》

  詳見指定媒體及上交所網(wǎng)站披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)減值測試情

況的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（二）審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償方案的議案》

  詳見指定媒體及上交所網(wǎng)站披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償方

案的公告》。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事匡振興、徐濤、

吳紅平、王立生、滿柯明回避了對本議案的表決。

三、上網(wǎng)公告附件

   《翠微股份獨立董事關(guān)于第七屆董事會第四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可獨

立意見》

  特此公告。

                          北京翠微大廈股份有限公司董事會

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