證券代碼：603123     證券簡稱：翠微股份          公告編號：臨 2023-017

【資料圖】

債券代碼：188895     債券簡稱：21 翠微 01

              北京翠微大廈股份有限公司

          第七屆董事會第四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  北京翠微大廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議

于近日在翠微大廈 A 座六層第二會議室以現場方式召開，本次會議應到董事 9

人，實到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長

匡振興主持，公司監事、高級管理人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于重大資產重組標的資產減值測試情況的議案》

  詳見指定媒體及上交所網站披露的《關于重大資產重組標的資產減值測試情

況的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

（二）審議通過了《關于重大資產重組標的資產減值補償方案的議案》

  詳見指定媒體及上交所網站披露的《關于重大資產重組標的資產減值補償方

案的公告》。

  表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事匡振興、徐濤、

吳紅平、王立生、滿柯明回避了對本議案的表決。

三、上網公告附件

   《翠微股份獨立董事關于第七屆董事會第四次會議相關事項的事前認可獨

立意見》

  特此公告。

                          北京翠微大廈股份有限公司董事會

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