廈門國貿董獨字[2023]10 號

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             廈門國貿集團股份有限公司

         第十屆董事會 2023 年度第十一次會議

              獨立董事事前認可意見書

  廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會擬于 2023 年 6 月 20 日召開 2023 年

度第十一次會議審議如下議案：

  一、《關于參與參股公司增資擴股暨關聯交易的議案》

  公司董事會在審議上述議案前，已經向我們提交了有關材料。經過對有關資料

的審核，我們認為：公司關聯參股公司國貿期貨有限公司（以下簡稱“國貿期貨”

                                   ）

全體股東擬分別以自有資金按照各自股權比例向國貿期貨增資5.00億元，其中公司

及全資子公司廈門啟潤實業有限公司合計增資2.45億元，公司關聯方廈門國貿資本

集團有限公司增資2.55億元，本次關聯交易事項符合《公司法》

                             《證券法》等有關法

律法規和《公司章程》的規定，符合公司發展戰略要求，關聯交易定價方式符合公

平合理的原則，不存在損害公司或股東利益特別是中小股東利益的情形，同意將上

述議案提交董事會審議，審議時關聯董事應回避表決。

（此頁無正文，為廈門國貿董獨字[2023]10 號獨立董事事前認可意見書之

 簽字頁）

   獨立董事簽字：

   劉 峰__________________

   戴亦一__________________

   彭水軍___________________

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