科創信息: 獨立董事關于第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

          湖南科創信息技術股份有限公司

(資料圖片)

    獨立董事關于第六屆董事會第十一次會議相關事項的

                 獨立意見

    作為湖南科創信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們

根據《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《上市公司監管指

引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《深圳證券交易所創

業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

板上市公司規范運作》等法律法規、規章制度及公司《公司章程》、《獨立董事

工作細則》的相關規定，基于獨立判斷立場，本著實事求是的原則，對公司第六

屆董事會第十一次會議相關事項進行了認真的審議，并核查了公司 2023 年半年

度控股股東及其他關聯方占用公司資金和公司對外擔保的情況，發表以下獨立意

見：

    一、關于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立意

見

    公司 2023 年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易

所關于上市公司募集資金存放和使用的相關制度以及公司《募集資金管理辦法》

的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情形。

    二、關于補選獨立董事的獨立意見

    公司獨立董事秦拯先生已向公司董事會提交辭職報告，公司董事會提名陳浩

先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

    經審閱上述獨立董事候選人的履歷及提交的文件資料，我們認為其符合擔任

上市公司獨立董事任職資格的規定，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公

司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情況，也未受過中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未發現其有中國證監會《上市公

司獨立董事規則》第七條及《深圳證券交易所市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》第 3.5.4 條規定的情況，我們認為其具有獨立董事所要

求的獨立性，具備擔任公司獨立董事的資格。

    獨立董事候選人的提名符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的

有關規定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作經歷和專業素養等

綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人同意。基于以上審查結果，我

們同意公司上述獨立董事候選人的提名，并同意將相關議案提交 2023 年第一次

臨時股東大會審議。

    三、關于增加 2023 年度日常關聯交易預計額度的獨立意見

    公司本次預計的 2023 年日常關聯交易所針對事項均基于公司正常經營活動

而發生，市場定價遵循了公平交易的原則，不存在損害公司及股東利益的情況，

不會對公司的獨立性產生影響，公司亦不會因該等關聯交易而對關聯方產生嚴重

依賴。

    四、關于公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的獨立意

見

    報告期內，公司不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方占用公司資金的

情況，也不存在以前年度發生并延續到報告期的控股股東、實際控制人及其他關

聯方占用公司資金的情況。

    五、關于公司 2023 年半年度對外擔保情況的獨立意見

    截至報告期末，公司為全資子公司湖南科創信息系統集成有限公司提供擔保

余額為 1,000 萬元，除此之外，公司不存在為控股股東、實際控制人及其他關聯

方、任何非法人單位或個人提供擔保的情形，也不存在以前年度發生并延續到報

告期的對外擔保事項。

（本頁無正文，為湖南科創信息技術股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第

十一次會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

  李新首：

  譚清煒：

  秦   拯：

                        日期：2023 年 8 月 17 日

查看原文公告

標簽：