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  證券代碼：002885     證券簡稱：京泉華      公告編號：2022-077             深圳市京泉華科技股份有限公司            獨立董事關于公開征集表決權的公告   獨立董事董秀琴保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。     特別聲明證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；  按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等的有關規(guī)定，并根據(jù)深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事董秀琴作為征集人就公司2022年第四次臨時股東大會中審議的相關議案向公司全體股東征集表決權。  中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內容真實性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。     一、征集人的基本情況  （一）本次征集表決權的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事董秀琴，其基本情況如下：     董秀琴女士，1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位。1999 年 12 月獲得注冊會計師證書；現(xiàn)任本公司獨立董事、深圳大學會計系教師；同時兼任瑞凌股份獨立董事；熵基科技獨立董事；卡萊特云獨立董事；朗科智能獨立董事。  （二）截至本公告披露日，征集人未直接或間接持有公司股票，未因證券違  證券代碼：002885    證券簡稱：京泉華        公告編號：2022-077法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。  （三）征集人與其直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關聯(lián)人之間不存在關聯(lián)關系。  （四）本次征集表決權基于征集人作為獨立董事的職責，且已獲得公司其他獨立董事同意。本次征集表決權為依法公開征集，征集人不存在《公開征集上市公司股東權利管理暫定規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決權的情形，并承諾自征集日至解除限售日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集表決權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。  二、征集表決權的具體事項  （一）征集人就公司2022年第四次臨時股東大會中審議的以下提案向公司全體股東公開征集表決權：  提案1.00 關于《深圳市京泉華科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案；  提案2.00 關于《深圳市京泉華科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；  提案3.00 關于提請股東大會授權董事會辦理深圳市京泉華科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。  征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。本次股東大會的具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-076）。  （二）征集主張  征集人董秀琴作為公司獨立董事，出席了公司于2022年9月26日召開的第四屆董事會第七次會議，對《關于<深圳市京泉華科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<深圳市京泉華科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理深圳市京泉華科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃相   證券代碼：002885        證券簡稱：京泉華   公告編號：2022-077關事宜的議案》均投了同意票，并對相關議案發(fā)表了同意的獨立意見。   征集人投票理由：征集人認為公司實施本次激勵計劃有利于進一步優(yōu)化公司治理結構，促進公司建立、建全激勵機制，完善公司薪酬考核體系，有助于提升公司整體凝聚力；增強公司員工的主動性和創(chuàng)造性，確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。   （三）征集方案   征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集表決權方案，其具體內容如下：結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。露媒體上發(fā)布公告進行委托表決權征集行動。   第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的，按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集表決權授權委托書》（以下簡稱“《授權委托書》”）。   第二步：向征集人委托的公司董秘辦提交本人簽署的《授權委托書》及其他相關文件；本次征集委托表決權由公司董秘辦簽收《授權委托書》及其他相關文件：   （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明原件、《授權委托書》原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；   （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、《授權委托書》原件、股東賬戶卡復印件；   （3）《授權委托書》為股東授權他人簽署的，該《授權委托書》應當經(jīng)公 證券代碼：002885      證券簡稱：京泉華   公告編號：2022-077證機關公證，并將公證書連同《授權委托書》原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的《授權委托書》不需要公證。 第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將《授權委托書》及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董秘辦收到時間為準。 委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為： 收件人：辛廣斌 聯(lián)系地址：廣東省深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪橋路10號京泉華科技產(chǎn)業(yè)園董秘辦 郵政編碼：518100 聯(lián)系電話：0755-27040133 公司傳真：0755-29014723 請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托書”。 第四步：委托投票股東提交文件送達后，由見證律師確認有效表決票。公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效： （1）已按本公告征集程序要求將《授權委托書》及相關文件送達指定地點； （2）在征集時間內提交《授權委托書》及相關文件； （3）股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署《授權委托書》，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效； （4）提交《授權委托書》及相關文件與股東名冊記載內容相符。同的，股東最后一次簽署的《授權委托書》為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的《授權委托書》為有效。人出席會議。 （1）股東將征集事項表決權授權委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截 證券代碼：002885   證券簡稱：京泉華   公告編號：2022-077止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效； （2）股東親自出席或將征集事項表決權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效； （3）股東應在提交的《授權委托書》中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。  特此公告。  附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書                            征集人：董秀琴  證券代碼：002885        證券簡稱：京泉華       公告編號：2022-077附件：           深圳市京泉華科技股份有限公司         獨立董事公開征集表決權授權委托書  本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集表決權制作并公告的《深圳市京泉華科技股份有限公司獨立董事關于公開征集表決權的公告》《深圳市京泉華科技股份有限公司關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集表決權等相關情況已充分了解。  在現(xiàn)場會議登記時間截止之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事關于公開征集表決權的公告確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。  本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托深圳市京泉華科技股份有限公司獨立董事董秀琴女士作為本人/本公司的代理人出席深圳市京泉華科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。  本人/本公司對本次征集表決權事項的投票意見如下：                             備注： 提案             提案          該列打勾                                    同意   反對   棄權 編碼             名稱          的欄目可                             以投票非累積投票提案     關于《深圳市京泉華科技股份有限公司     及其摘要的提案     關于《深圳市京泉華科技股份有限公司     理辦法》的提案     關于提請股東大會授權董事會辦理深圳     制性股票激勵計劃相關事宜的提案  （注：對于每一議案均設“同意”、“反對”、“棄權”三個選項，投票時請在表決意見對應欄中打“√”，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權。）  證券代碼：002885   證券簡稱：京泉華   公告編號：2022-077  委托人姓名/名稱（簽名或蓋章）：  委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：  委托人股東賬號：  委托人持股性質、持股數(shù)量和比例（以本次股東大會的股權登記日即2022年10月10日持有的股票數(shù)量為準）：  委托人聯(lián)系方式：  委托日期：     年   月    日  受托人姓名（簽字）：  受托人身份證號碼：  受托人聯(lián)系方式：  說明：份有限公司2022年第四次臨時股東大會結束；人本人簽字。

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標簽： 公開征集 獨立董事