證券代碼：000717   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：韶鋼松山      公告編號(hào)：2022-73

    廣東韶鋼松山股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

第九屆董事會(huì) 2022 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本

公司”）董事會(huì)于 2022 年 10 月 12 日向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)

管理人員以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì)議通知及相

關(guān)材料。

  （二）2022 年 10 月 17 日下午 15：30，在公司 B1001 會(huì)議

室召開(kāi)了第九屆董事會(huì) 2022 年第一次臨時(shí)會(huì)議。

  （三）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議的

董事 7 人。

  （四）2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉出了第九屆董事會(huì)

成員，根據(jù)《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上

董事共同推舉董事李世平先生主持了本次會(huì)議。公司監(jiān)事和高級(jí)

管理人員列席了會(huì)議。

  （五）會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的

規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)會(huì)議審議并逐項(xiàng)表決，作出如下決議：

  （一）會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了

《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

  公司董事會(huì)選舉李世平先生為公司董事長(zhǎng)，其任期與第九屆

董事會(huì)相同。

  （二）會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了

《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》。

  公司董事會(huì)選舉吳琨宗先生為公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，

其任期與第九屆董事會(huì)相同。

  （三）會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了

《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

  公司董事會(huì)聘任賴(lài)曉敏先生為公司總裁，同時(shí)擔(dān)任公司法定

代表人，其總裁任期與第九屆董事會(huì)相同。

  （四）會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了

《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案》。

  公司董事會(huì)聘任劉二先生為董事會(huì)秘書(shū)，聘任高培福先生為

證券事務(wù)代表，以上人員任期與第九屆董事會(huì)相同。

  （五）會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了

《關(guān)于聘任公司高級(jí)副總裁、副總裁及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

  公司董事會(huì)聘任李國(guó)權(quán)先生為高級(jí)副總裁（常務(wù)），聘任陸

隆文先生、程曉文先生、郭亮先生為公司高級(jí)副總裁，聘任戴文

笠先生為副總裁，聘任王燊先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，以上人員任

期均與第九屆董事會(huì)任期相同。

  （六）會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了

《關(guān)于成立第九屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》。

  戰(zhàn)略委員會(huì)委員：董事長(zhǎng)李世平先生，副董事長(zhǎng)吳琨宗先生，

董事、總裁賴(lài)曉敏先生。董事長(zhǎng)李世平先生任主任委員。戰(zhàn)略委

員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，成員由分管投資的公司領(lǐng)導(dǎo)、技改部負(fù)

責(zé)人組成，分管投資的公司領(lǐng)導(dǎo)任評(píng)審小組組長(zhǎng)。

  審計(jì)委員會(huì)委員：獨(dú)立董事邢良文先生，董事、總裁賴(lài)曉敏

先生，獨(dú)立董事謝娟女士。邢良文先生任主任委員。審計(jì)委員會(huì)

下設(shè)審計(jì)工作組，成員由審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組成，審

計(jì)部負(fù)責(zé)人任工作組組長(zhǎng)。

  提名委員會(huì)委員：獨(dú)立董事郭明文先生，董事長(zhǎng)李世平先生，

獨(dú)立董事謝娟女士。郭明文先生任主任委員。提名委員會(huì)下設(shè)工

作組，人事部負(fù)責(zé)人任工作組組長(zhǎng)。

  薪酬與考核委員會(huì)委員：獨(dú)立董事謝娟女士，獨(dú)立董事郭明

文先生，董事夏啟斌先生。謝娟女士任主任委員。薪酬與考核委

員會(huì)下設(shè)工作組，成員由人事部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)人組成，

人事部負(fù)責(zé)人任工作組組長(zhǎng)。

  三、備查文件

  公司《第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議》。

  特此公告

            廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 韶鋼松山