證券代碼：000722     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖南發(fā)展       公告編號(hào)：2022-068

               湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

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             第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

次會(huì)議通知于 2022 年 10 月 17 日以電子郵件等方式發(fā)出。

人。

件和《公司章程》的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   詳見(jiàn)同日披露的《公司 2022 年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào):2022-069）。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。此議案獲得通過(guò)。

   詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于因公開(kāi)招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：

   公司第十屆董事會(huì)成員黃治先生屬于關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

   表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避。此議案獲得通過(guò)。

   詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于公司全資子公司向其控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公

告》（公告編號(hào):2022-071）。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。此議案獲得通過(guò)。

  三、備查文件

  第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

  特此公告

                     湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 湖南發(fā)展 董事會(huì)決議