世界信息:瑞爾特: 關(guān)于召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002790             證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特              公告編號(hào)：2022-054

(相關(guān)資料圖)

            廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次

會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司決定

于 2022 年 11 月 10 日召開 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

                                    （以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”

或“會(huì)議”），現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

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  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （ 2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過前述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。若同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決情況，則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在結(jié)算公司（中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分

公司）登記在冊(cè)的公司全體普通股股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，亦

可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

  法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議；自然人股東

本人不能親自參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議者，可以使用書面形式委托代理人（《授權(quán)委托書》

樣式文本詳見附件 2）出席會(huì)議參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

份有限公司辦公樓一層會(huì)議室

  （1）事先會(huì)議登記：詳見本通知“三、會(huì)議登記”

  （2）當(dāng)天攜帶文件

   法人股東：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持身份證原件；法定代表人委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、法定代表人簽發(fā)并加蓋法人公章

的授權(quán)委托書。

   自然人股東：應(yīng)持本人身份證原件；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)

持本人身份證原件、股東簽發(fā)的授權(quán)委托書原件。

  （3）到會(huì)日期時(shí)間：請(qǐng)出席會(huì)議人員于當(dāng)天會(huì)議召開前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。

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       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                備注

提案

                     提案名稱                     該列打勾的欄目

編碼

                                               可以投票

                        非累積投票提案

        《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉

        的議案》

   議案 1，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議

通過，議案 2，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見 2022

年 10 月 25 日發(fā)布于信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn）和

中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊（《中 國 證 券 報(bào)》、

                     《上 海 證 券 報(bào)》、

                            《證券時(shí)報(bào)》、

                                  《證

券日?qǐng)?bào)》）的公告文件。

   其中，議案 1 涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者進(jìn)行單

獨(dú)計(jì)票；

   根據(jù)規(guī)定，議案 1、議案 2 屬于特別決議事項(xiàng)，即需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；

       三、會(huì)議登記

       （一）登記時(shí)間、地點(diǎn)：

       登記時(shí)間：2022 年 11 月 9 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

       登記地點(diǎn)：廈門市海滄區(qū)后祥路 18 號(hào)廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份公司證券

事務(wù)部

       （二）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函登記、傳真登記、電子郵件登記

       （三）登記手續(xù)：

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     法人股東：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證明文件、個(gè)人

身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表

人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人簽發(fā)并加

蓋法人公章的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦

理登記手續(xù)。

     自然人股東：應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，股東委托代理

人出席，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份

證辦理登記手續(xù)。

     現(xiàn)場(chǎng)登記：在本公告通知的登記日期、時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)辦理登記手續(xù)，

并現(xiàn)場(chǎng)填寫《股東大會(huì)出席登記表》（見附件 3）；

     異地登記：通過信函郵寄、傳真或電子郵件的方式將上述資料文件、

                                  《股東

大會(huì)出席登記表》的復(fù)印件或掃描件，于本公告通知的登記日期、時(shí)間屆滿前，

送達(dá)至公司證券事務(wù)部，請(qǐng)于文件的顯著位置注明“股東大會(huì)登記”字樣，請(qǐng)發(fā)送

后電話聯(lián)系確認(rèn)。

     聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

     聯(lián)系地址：福建省廈門市海滄區(qū)后祥路 18 號(hào)廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有

限公司證券事務(wù)部。郵編：361028

     聯(lián)系人：吳燕娥女士

     聯(lián)系電話：0592-6059559      傳真：0592-6539868

     電子郵箱：rtplumbing@rtplumbing.com

用自理。

知。

                     （詳見附件 1）

     四、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

     本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

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http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

    五、備查文件

    特此公告。

                              廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會(huì)

    附：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

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附件1

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)會(huì)議表決時(shí)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)參加投票。

   一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：

同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 11 月 10 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

        證券代碼：002790           證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特         公告編號(hào)：2022-054

  附件 2

                              授權(quán)委托書

          本委托人（名稱/姓名）:______________委托               先生/女士(身

        份證號(hào)碼:                 )代表本人/本單位出席廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份

        有限公司 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議, 并以本人名義按照以下指示

        對(duì)下列議案投票。

                                                        同   反   棄

                                                備注

                                                        意   對(duì)   權(quán)

提案

                       提案名稱                    該 列打 勾

編碼

                                               的 欄目 可

                                               以投票

                      非累積投票提案

         《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的

          本授權(quán)委托書有效期：自然人股東委托代理人出席會(huì)議，委托書經(jīng)自然人股

        東簽字、受托人簽字后生效；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議，由法人

        股東加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字、受托人簽字后生效，直至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)效

        力終止。

委托人（簽字）/委托人（法人公章）、法定代表人（簽字）:_________________________

委托人身份證號(hào)碼/委托人（法人）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________________________

委托人股票賬號(hào)：___________ 委托人持股性質(zhì)：__________委托人持股數(shù)：__________

受托人（簽字）：____________受托人身份證號(hào)碼：______________________________

                      簽發(fā)日期：______年____月____日

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附件 3

              廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

自然人股東（姓名）/

                         身份證號(hào)碼/

 法人股東（名稱）、

                         營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

法定代表人（姓名）

       股東賬號(hào)                  持股數(shù)量

出席會(huì)議人員（姓名）                   是否委托

       聯(lián)系電話                  聯(lián)系地址

       電子郵件                  傳真號(hào)碼

       備   注

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)