證券代碼：301113   證券簡稱：雅藝科技   公告編號：2022-058

         浙江雅藝金屬科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江雅藝金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董

事會第十二次會議通知于 2022 年 10 月 23 日以郵件、短信及書面方

式發(fā)出。會議于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在公司會議室以現(xiàn)場

結(jié)合通訊方式召開。本次會議由董事長葉躍庭先生主持，應出席董事

取通訊方式出席本次會議。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次

會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)出席會議的董事認真審議，表決通過了如下決議：

  (一)審議通過《關于<2022 年第三季度報告>的議案》

  董事會認為，公司《2022 年第三季度報告》編制符合法律、

法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、

準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  詳細內(nèi)容請見公司 2022 年 10 月 26 日于指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒

體（巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季

度報告》（公告編號：2022-060）。

   表決結(jié)果： 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

   特此公告。

                        浙江雅藝金屬科技股份有限公司

                                           董事會

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