鄭煤機: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

證券代碼：601717                      證券簡稱：鄭煤機             公告編號：臨 2022-056

(資料圖)

                      鄭州煤礦機械集團股份有限公司

                  第五屆董事會第十八次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次

會議于北京時間 2022 年 10 月 26 日在公司會議室以現場和通訊結合形式召開。

會議應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名，其中董事向家雨、賈浩、付祖岡現

場出席會議，董事焦承堯、崔凱、費廣勝、王新瑩、程驚雷、季豐、郭文氫、方

遠以通訊方式出席會議并表決。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次

會議由公司副董事長向家雨主持，會議的召集、召開及表決程序等符合《中華人

民共和國公司法》及《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》的規定，合法有效。

     二、董事會會議審議情況

     會議經審議，以投票表決的方式通過如下決議：

     會議認為公司 2022 年第三季度報告的內容、格式符合中國證監會和上海證

券交易所有關規定，該報告所包含的信息從各個方面真實、準確、完整地反映了

公司 2022 年前三季度經營業績，沒有出現損害公司股東利益的情形。

     表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。

     具體內容詳見公司同日披露的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2022 年第

三季度報告》。

     會議同意公司向中國工商銀行股份有限公司鄭州建設路支行申請流動資金

貸款 5 億元人民幣，貸款期限不超過 36 個月，本次貸款為信用貸款，無擔保措

施，貸款利率低于同期商業銀行貸款基準利率，具體以合同約定為準。會議同意

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

授權公司財務總監簽署本次貸款相關合同，財務部門負責具體組織實施。

     表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。

     為規范公司投資者關系管理工作，加強公司與投資者之間的有效溝通，促進

公司完善治理、規范運作，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益，會議同

意對《鄭州煤礦機械集團股份有限公司投資者關系管理制度》進行修訂。

     表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。

     具體內容詳見公司同日披露的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司投資者關系

管理制度（2022 年 10 月修訂）》。

     特此公告。

                                                      鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會

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標簽： 煤礦機械