鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

證券代碼：601717                      證券簡稱：鄭煤機(jī)             公告編號(hào)：臨 2022-056

(資料圖)

                      鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

                  第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議于北京時(shí)間 2022 年 10 月 26 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合形式召開。

會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名，其中董事向家雨、賈浩、付祖岡現(xiàn)

場(chǎng)出席會(huì)議，董事焦承堯、崔凱、費(fèi)廣勝、王新瑩、程驚雷、季豐、郭文氫、方

遠(yuǎn)以通訊方式出席會(huì)議并表決。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次

會(huì)議由公司副董事長向家雨主持，會(huì)議的召集、召開及表決程序等符合《中華人

民共和國公司法》及《鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過如下決議：

     會(huì)議認(rèn)為公司 2022 年第三季度報(bào)告的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證

券交易所有關(guān)規(guī)定，該報(bào)告所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了

公司 2022 年前三季度經(jīng)營業(yè)績，沒有出現(xiàn)損害公司股東利益的情形。

     表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 2022 年第

三季度報(bào)告》。

     會(huì)議同意公司向中國工商銀行股份有限公司鄭州建設(shè)路支行申請(qǐng)流動(dòng)資金

貸款 5 億元人民幣，貸款期限不超過 36 個(gè)月，本次貸款為信用貸款，無擔(dān)保措

施，貸款利率低于同期商業(yè)銀行貸款基準(zhǔn)利率，具體以合同約定為準(zhǔn)。會(huì)議同意

鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署本次貸款相關(guān)合同，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

     表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

     為規(guī)范公司投資者關(guān)系管理工作，加強(qiáng)公司與投資者之間的有效溝通，促進(jìn)

公司完善治理、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保護(hù)投資者特別是中小投資者合法權(quán)益，會(huì)議同

意對(duì)《鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》進(jìn)行修訂。

     表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系

管理制度（2022 年 10 月修訂）》。

     特此公告。

                                                      鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 煤礦機(jī)械