看點：廣州酒家: 廣州酒家：獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

       廣州酒家集團股份有限公司獨立董事

  關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

  廣州酒家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

(資料圖)

第十六次會議于 2022 年 10 月 26 日召開，作為公司的獨立董事，我

們參加了本次會議，并根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指

導意見》

   《上市公司治理準則》《公司章程》和《公司獨立董事制度》

的有關規定，基于獨立審慎、客觀、公正的原則，我們就本次會議審

議的相關議案發表如下獨立意見：

  一、關于第一期股票期權激勵計劃注銷部分股票期權及調整股票

期權行權價格的獨立意見

  公司此次注銷部分股票期權和調整股票期權行權價格的事項符

合《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司第一期股票期權激勵計劃

（草案修訂稿）

      》的相關規定，公司審議程序合法合規，不會對公司

的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東

利益的情形，也不會影響公司管理團隊及核心人員勤勉盡職。因此，

我們一致同意本事項。

  二、關于第一期股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件達成的

獨立意見

  根據《公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及《公司

第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，公司第一期股

票期權激勵計劃的第三個行權期行權條件已成就，可行權的激勵對象

范圍與股東大會批準的激勵對象名單相符，其作為本次可行權的激勵

對象主體資格合法、有效。公司審議程序合法合規，不存在損害公司

及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司為

符合行權條件的激勵對象辦理第三個行權期相關行權手續。

    三、關于公司新增 2022 年日常關聯交易預計的獨立意見

    公司因正常業務發展需要，對 2022 年可能發生的日常關聯交易

進行了預計。公司的日常關聯交易符合公開、公平、公正、自愿的原

則，關聯交易價格以市場價格為基礎，定價公允合理，符合公司及股

東的整體利益，有利于公司持續、良性發展，公司的主要業務也不會

因此類交易而對關聯方形成依賴。本次新增日常關聯交易預計履行了

必要的審批程序，符合法律、法規及公司章程等有關規定。因此，我

們同意新增 2022 年日常關聯交易預計事項。

    四、關于聘請 2022 年度財務報表及內部控制審計機構的獨立意

見

    致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和勝任

能力，具備為上市公司提供審計服務的經驗。在 2021 年度審計工作

中，能夠恪盡職守，按照中國注冊會計師審計準則執行審計工作，相

關審計意見獨立、客觀和公正。我們同意續聘致同會計師事務所為

    獨立董事：謝康、李進一、沈肇章、曹庸

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標簽： 廣州酒家 獨立董事