世界關注：先河環保: 第四屆董事會第十八次會議決議公告

  證券代碼：300137     證券簡稱：先河環保        公告編號：2022-060

(資料圖)

                河北先河環保科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

董事會第十八次會議以通訊表決的形式召開。會議通知于 2022 年 11 月 11 日以郵件和

電話的方式發出。會議應出席董事 8 名，實際出席會議董事 8 名。公司董事長高群先生

主持會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定。

  經會議逐項審議及投票表決，全部議案均獲得通過。會議決議如下：

  一、通過《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

  根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經公司控股股東青島清利新能源有限

公司推薦，公司董事會提名委員會審核，董事會同意補選張菊軍先生為第四屆董事會非

獨立董事候選人，并經公司股東大會審議通過后，擔任第四屆董事會薪酬與考核委員會

委員，任期自股東大會決議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。張菊軍先生簡

歷詳見附件。

  公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  二、通過《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

  同意公司于 2022 年 11 月 30 日（周三）下午 14:45 采用現場投票和網絡投票相結

合的投票方式召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議相關事項。詳見同日披露于中國

證監會創業板信息披露指定媒體巨潮資訊網上的《關于召開 2022 年第三次臨時股東大

會的通知》。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          河北先河環保科技股份有限公司董事會

                               二〇二二年十一月十四日

附件：

  張菊軍：男，1981 年出生，中國國籍，工學碩士。2016 年至今任清電能源集團有

限公司執行董事兼總經理。

  截至目前，張菊軍先生未直接持有公司股份，通過公司控股股東青島清利新能源有

限公司合計控制公司 57,536,958 股股份表決權，占公司股份總數的 10.55%。張菊軍先

生為公司實際控制人、公司控股股東青島清利新能源有限公司實際控制人；除此之外，

與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關

系。張菊軍先生不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或

者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《公司法》第一百四十六條規定的

情形及被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市

公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所公開譴責或通

報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查的情形。任職資格符合《公司法》、《上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公

司規范運作》等相關規定。

查看原文公告

標簽： 先河環保