時訊：登云股份: 第五屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：002715      證券簡稱：登云股份          公告編號：2022-059

              懷集登云汽配股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   懷集登云汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會

議通知已于 2022 年 11 月 18 日以書面通知方式向公司全體董事、監事及高級管

理人員發出，經全體董事同意，本次會議于 2022 年 11 月 21 日以現場會議結合

通訊表決的方式在公司會議室召開。本次會議應參加會議的董事 7 名，實際參加

會議的董事 7 名（其中獨立董事董秀良、江華、申士富以通訊方式參與表決），

出席會議的人數超過董事總數的二分之一。全體監事、高級管理人員列席會議。

本次會議由董事長楊海坤先生主持。本次會議的召集、召開均符合《中華人民共

和國公司法》及公司《章程》的有關規定。

   出席本次會議的董事審議通過了如下決議：

   一、會議以贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票，審議通過了《關

于公司全資子公司向關聯方借款暨關聯交易的議案》

   為滿足業務發展的資金需求，公司全資子公司懷集登月氣門有限公司向公司

關聯方歐洪先借款 1,900 萬元人民幣，借款利率按照全國銀行間同業拆借中心公

布的貸款市場報價利率（一年期）（即 LPR）計算，借款期限為一年，自資金到

賬之日起計算。

   關聯董事朱偉彬、歐洪劍回避表決。根據相關規則及公司《章程》的相關規

定，本議案由公司董事會審批，無需提交股東大會審議。

   內容詳見同日公司在指定信息披露媒體《證券時報》

                         《中國證券報》

                               《上海證

券報》《證券日報》和網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于公司全資子公司向關聯方借款暨關聯交易的公告》。

   公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日公司在指

定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事

關于第五屆董事會第十八次會議文件相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關

于第五屆董事會第十八次會議文件相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                           懷集登云汽配股份有限公司董事會

                              二〇二二年十一月二十二日

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標簽： 登云股份