全球短訊！洪興股份: 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：001209          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪興股份              公告編號(hào)：2022-045

                廣東洪興實(shí)業(yè)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2022 年 11 月 21 日

（星期一）下午 15:00 開(kāi)始，會(huì)期半天。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為 2022 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通

過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 21

日上午 9:15-下午 15:00。

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法

律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法合規(guī)。

   二、會(huì)議出席情況

所持（代表）股份 82,837,642 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.9835%。

所持（代表）股份 82,801,622 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.9561%。

份 36,020 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0274%。

所持（代表）股份 36,020 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0274%。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 5 人，代表股份 36,020 股，占上市公司總股份的

的見(jiàn)證律師等列席會(huì)議。北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)

進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會(huì)采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如

下議案：

   關(guān)于《修訂<公司章程>并辦理工商變更登記》的議案

   總表決結(jié)果：

   同意 82,801,622 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9565％；反對(duì) 36,020

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0435％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上

審議通過(guò)。

  中小股東總表決情況：

   同意 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 36,020 股，

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   四、律師出具的法律意見(jiàn)

   北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師黃貞、常夢(mèng)到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并

出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資

格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和

公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效。

  五、備查文件

司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

                       廣東洪興實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)