浙江天臺祥和實業股份有限公司

      會議資料

    浙江天臺祥和實業股份有限公司            2022 年第一次臨時股東大會會議資料

(相關資料圖)

             浙江天臺祥和實業股份有限公司

一、與會人員簽到；

二、大會主持人宣布會議開始，介紹本次股東大會的出席情況；

三、宣讀公司 2022 年第一次臨時股東大會會議須知；

四、選舉監票、記票人員；

五、宣讀本次會議議案內容：

  項的議案》；

六、股東發言及提問；

七、對議案進行表決；

八、統計表決結果；

九、宣布表決結果；

十、宣讀大會決議；

十一、律師發表法律意見；

十二、與會董事在大會決議和會議記錄上簽字；

十三、大會主持人宣布會議結束。

      浙江天臺祥和實業股份有限公司       2022 年第一次臨時股東大會會議資料

              浙江天臺祥和實業股份有限公司

尊敬的各位股東及股東代表：

  為確保公司股東在本公司 2022 年第一次臨時股東大會召開期間依法行使權利，保

證股東大會的會議秩序和議事效率，依據中國證監會《上市公司股東大會規則》及本公

司《股東大會議事規則》的有關規定，特制定本須知。

  一、本公司根據《公司法》

             《證券法》

                 《上市公司股東大會規則》

                            《公司章程》及《公

司股東大會議事規則》的規定，認真做好召開股東大會的各項工作。

  二、股東大會設秘書處，負責大會的程序安排和會務工作。

  三、董事會以維護股東合法權益、確保股東大會正常秩序和議事效率為原則，認真

履行法定職責。

  四、股東參加股東大會，依法享有公司章程規定的各項權利，并認真履行法定義務，

不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。

  五、現場參加大會的股東或股東代表請按規定出示股票帳戶卡、身份證或法人單位

證明、授權委托書等有效證件或證明，經驗證后方可出席會議。

  六、在主持人宣布股東到會情況及宣布大會正式開始后進場的在冊股東或股東代表，

可列席會議，但不享有本次會議的現場表決權。

  七、股東要求在股東大會上發言，應取得大會主持人的同意，發言主題應與本次大

會表決事項相關。

  八、本次會議以現場會議的形式召開，并采取現場、網絡相結合的方式投票。

  九、本次會議采用非累積投票制。股東以其所持有的有表決權的股份數額行使表決

權，每一股份享有一票表決權。股東在投票表決時，應在表決單中每項議案下設的“同

意”、

  “反對”、

      “棄權”三項中任選一項，并以打“√”表示，多選或不選均視為“棄權”。

  十、公司聘請國浩律師（杭州）事務所執業律師見證本次股東大會，并出具法律意

見書。

      浙江天臺祥和實業股份有限公司               2022 年第一次臨時股東大會會議資料

議案一：

              浙江天臺祥和實業股份有限公司

關于公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

  為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，有效地將股東利

益、公司利益和核心團隊個人利益緊密結合在一起，使各方共同關注公司長遠發展，在

充分保障股東利益前提下，按照收益與貢獻對等的原則，公司根據相關法律法規擬定了

《浙江天臺祥和實業股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，經

公司第三屆董事會第十一次會議審議通過后，現向本次股東大會提交本議案。

  具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 23 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《浙江天臺祥和實業股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘

要。

     以上議案請各位股東及股東代表審議。

                              浙江天臺祥和實業股份有限公司董事會

    浙江天臺祥和實業股份有限公司            2022 年第一次臨時股東大會會議資料

議案二：

            浙江天臺祥和實業股份有限公司

關于公司《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

  為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目

標的實現，根據有關法律法規和公司的實際情況，公司制定了《浙江天臺祥和實業股份

有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，經公司第三屆董事會第十一

次會議審議通過后，現向本次股東大會提交本議案。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天

臺祥和實業股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  以上議案請各位股東及股東代表審議。

                          浙江天臺祥和實業股份有限公司董事會

     浙江天臺祥和實業股份有限公司         2022 年第一次臨時股東大會會議資料

議案三:

             浙江天臺祥和實業股份有限公司

關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃

           有關事項的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

  為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授

權董事會辦理以下事項（包括但不限于）：

  （1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

  （2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、

縮股、派息等事宜時，按照股權激勵計劃規定的方法對限制性股票的數量和授予價格進

行相應的調整；

  （3）授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予

限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》

等；

  （4）授權董事會對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進行審查確認，并同

意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

  （5）授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；

  （6）授權董事會辦理激勵對象授予權益、解除限售、回購限制性股票所必需的全

部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請，開立限制性股票回購專用賬戶，向證券

登記結算機構申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登

記、將回購款項支付給激勵對象；

  （7）授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

  （8）授權董事會按照 2022 年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃

的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售

的限制性股票回購，辦理已死亡的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止

公司限制性股票激勵計劃；

  （9）授權董事會對公司股權激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款

一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監

管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改

     浙江天臺祥和實業股份有限公司           2022 年第一次臨時股東大會會議資料

必須得到相應的批準；

  （10）授權董事會實施股權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需

由股東大會行使的權力除外；

  （11）授權董事會就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、

核準、同意等手續，簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文

件，修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記以及做出其認為與本次激勵計劃

有關的必須、恰當或合適的所有行為；

  （12）授權董事會為本次激勵計劃的實施委任收款銀行、會計師、律師、證券公司

等中介機構；

  （13）同意董事會就上述授權的期限為自股東大會審議通過之日至所有限制性股票

解除限售或回購注銷之日止。

  上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、股權激勵計劃

或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的

適當人士代表董事會直接行使。

  上述議案已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，請各位股東及股東代表審

議。

                          浙江天臺祥和實業股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會