環(huán)球快資訊丨豪森股份: 豪森股份關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688529      證券簡稱：豪森股份              公告編號：2022-079

(資料圖)

           大連豪森設(shè)備制造股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月12日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 12 月 12 日   13 點 30 分

  召開地點：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號大連豪森設(shè)備制造

股份有限公司董事會會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 12 日

               至 2022 年 12 月 12 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

   無

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東

 序號                   議案名稱                     類型

                                              A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案論

      證分析報告的議案

      關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使

      用可行性分析報告的議案

      關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回

      報及相關(guān)主體切實履行填補回報措施承諾的議案

      關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的

      議案

      關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次向特定對象

      發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

  本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第三十一次會議及第

一屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，相關(guān)公告已于 2022 年 11 月 26 日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                              《上海證券報》

                                    《證券時報》

《證券日報》予以披露。公司將在 2022 年第一次臨時股東大會召開前，在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      A股      688529   豪森股份   2022/12/2

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記方式

應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證

/護照原件辦理登記手續(xù)。

托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印件；

議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）身

份證明書原件、加蓋機構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復印件、股東賬戶卡和

股東持股憑證原件；由非法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）代表

機構(gòu)股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋機構(gòu)股東單位印章的授

權(quán)委托書原件、加蓋機構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復印件、股東賬戶卡和

股東持股憑證原件。

代表人證明文件復印件須加蓋企業(yè)公章。

將上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱 hszq@haosen.com.cn 進行出席回復（出席現(xiàn)

場會議時查驗登記材料原件）。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，

信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于 2022 年 12 月 11 日 16:00，信函、傳真中需

注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記

的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

（二）登記時間：2022 年 12 月 11 日 8:30-11:30，13:00-15:30；2022 年 12 月 12

日 8:30-10:30。

（三）登記地點：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號大連豪森設(shè)備制

造股份有限公司董事會會議室

（四）注意事項

東代表采用網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。

求接受體溫檢測、提供近期行程記錄等相關(guān)防疫工作。

六、    其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式：

通信地址：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號

郵編：116036

電話：0411-39516669

傳真：0411-39516667

郵箱：hszq@haosen.com.cn

聯(lián)系人：閆學洋、劉妍

   特此公告。

                        大連豪森設(shè)備制造股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

大連豪森設(shè)備制造股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 12 日

召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號          非累積投票議案名稱          同意   反對    棄權(quán)

        關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件

        的議案

        關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

        股股票方案的議案

        關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

        股股票預案的議案

        關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

        股股票發(fā)行方案論證分析報告的議案

        關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

        議案

        關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

        行填補回報措施承諾的議案

        關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的

        議案

      關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)

      新領(lǐng)域的說明的議案

      關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司

      案

      關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議

      案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：            受托人身份證號：

                   委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會