中海達(dá): 第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：300177     證券簡稱：中海達(dá)      公告編號(hào)：2022-064

          廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”

             ）的會(huì)議通知已于 2022 年 11 月 14 日

以當(dāng)面送達(dá)書面會(huì)議通知的形式通知了全體董事。

訊方式召開。

董事陸正華女士、李衛(wèi)寧先生、徐佳女士以通訊表決方式出席會(huì)議。

員列席了本次會(huì)議。

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

分股權(quán)的議案》

  為進(jìn)一步優(yōu)化控股子公司浙江中海達(dá)空間信息技術(shù)有限公司（以

下簡稱“浙江中海達(dá)”）的股東結(jié)構(gòu)，為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金

支持和屬地資源，提升浙江中海達(dá)的整體競爭力，促進(jìn)浙江中海達(dá)的

可持續(xù)發(fā)展。公司董事會(huì)同意由德清聯(lián)創(chuàng)科技新城建設(shè)有限公司以人

民幣 3,390 萬元受讓公司持有的浙江中海達(dá) 20%股權(quán)。在本次股權(quán)轉(zhuǎn)

讓完成后，公司持有浙江中海達(dá)約 35.53%的股權(quán)，浙江中海達(dá)由公

司的控股子公司變更為參股公司。

   公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

   《關(guān)于控股子公司引入外部投資者暨公司出讓其部分股權(quán)的公

告》及獨(dú)立董事所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 26

日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

    表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    本議案尚需提交 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

案》

   公司董事會(huì)同意于 2022 年 12 月 12 日下午 15：30 在公司五樓會(huì)

議室采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)，《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于 2022 年

(www.cninfo.com.cn)。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

          廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

                             董事會(huì)

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