每日動(dòng)態(tài)!浙江永強(qiáng): 關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002489             證券簡稱：浙江永強(qiáng)             公告編號(hào)：2022-067

                  浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

   本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告

的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通

過了《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開本次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)

將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、   召開會(huì)議的基本情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 12 月 15 日下午 14:50

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意

時(shí)間。

二樓會(huì)議室

開。

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于 2022 年 12 月 8 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記

在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。自然人股東應(yīng)本人親自出席股東大

會(huì)，本人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席；法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法

定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席，該股東代理人不必是本公司股東。（授

權(quán)委托書式樣見附件 3）

   （2）本公司董事、監(jiān)事及高管人員等；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

     二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：

                                         備注

   提案編碼                        提案名稱     該列打勾的

                                        欄目可以投

                                          票

                              非累積投票提案

     注：本次會(huì)議審議的事項(xiàng)屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者

的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股

東。

   上述議案已經(jīng)公司六屆七次董事會(huì)、六屆五次監(jiān)事會(huì)審議通過，詳細(xì)內(nèi)容刊登于指

定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

             《中國證券報(bào)》、

                    《上海證券報(bào)》、

                           《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊

網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

     三、     會(huì)議登記事項(xiàng)

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人

出席會(huì)議的，須持委托人身份證復(fù)印件、代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡

或持股憑證進(jìn)行登記。

   （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份

證明和股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持

代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記。

   （3）異地股東可以采用書面信函、郵件或傳真辦理登記，須在 2022 年 12 月 12 日

  四、    股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、    其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：王洪陽、朱慧

  電話：0576-85956868

  郵箱：yotrioir@yotrio.com

  傳真：0576-85956299

  聯(lián)系地址：浙江省臨海市前江南路 1 號(hào)浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司證券投資部

  郵編：317004

  六、    備查文件

  特此通知。

                                        浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

                                        二○二二年十一月二十九日

   附件 1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1） 本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （2） 本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：股東參會(huì)登記表

     浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

                   股東參會(huì)登記表

浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司：

  截至 2022 年 12 月 8 日 15:00 交易結(jié)束時(shí)，本人/本公司持有貴公司股票（股票代

碼：002489），現(xiàn)登記參加 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

 姓名/名稱                   股東賬戶號(hào)碼

身分證號(hào)碼/

                          持有股數(shù)

營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

 聯(lián)系電話                       日期       2022 年   月   日

附件 3：授權(quán)委托書

                         授權(quán)委托書

  本人/本公司（委托人名稱：                ， 股東賬戶號(hào)碼：                   ），

持有浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 A 股股票（證券代碼：002489）                     股，現(xiàn)授

權(quán)委托        （先生/女士）（身份證號(hào)碼：                                  ）

代表本人/本公司出席浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照

下列指示對(duì)股東大會(huì)所列提案進(jìn)行投票。如無指示，則由代理人自行決定投票。

  注：請(qǐng)?jiān)诟黜?xiàng)提案對(duì)應(yīng)的投票意見欄內(nèi)劃“√”，多選或未選均按“棄權(quán)”計(jì)算。

                                         備注

提案                                      該列打勾      同   反    棄

               提案名稱                               意   對(duì)    權(quán)

編碼                                      的欄目可

                                        以投票

注：本授權(quán)委托書復(fù)印或按照上述內(nèi)容重新打印均有效。本授權(quán)委托書的有效期為自本次授權(quán)書簽

署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

 自然人股東簽字：                     法人股東蓋章：

 股東身份證號(hào)碼：                     法定代表人簽字：

      日期    2022 年   月    日      日期      2022 年   月    日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 浙江永強(qiáng)