速看：千禾味業(yè): 千禾味業(yè)食品股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：603027       證券簡(jiǎn)稱：千禾味業(yè)      公告編號(hào)：2022-074

(相關(guān)資料圖)

               千禾味業(yè)食品股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月19日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 12 月 19 日 10 點(diǎn)

  召開地點(diǎn)：四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 千禾味業(yè)食品股份有限公司

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 19 日

                   至 2022 年 12 月 19 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

   根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東大

會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投

票權(quán)。獨(dú)立董事羅宏先生作為征集人向公司全體股東對(duì)本次股東大會(huì)所審議議案

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

     案》

                             （修              √

     訂稿）的議案》

                                 （修        √

         訂稿）的議案》

         稿）的議案》

         金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

         發(fā)行 A 股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議

         案》

         施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

         議案》

         規(guī)劃的議案》

         約的議案》

         本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

         修訂稿）>及其摘要的議案》

         核管理辦法（草案修訂稿）>的議案》

         相關(guān)事宜的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審

  議通過，并于 2022 年 2 月 24 日、12 月 2 日在《中國證券報(bào)》、

                                         《上海證券報(bào)》、

  《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露。

  對(duì)影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)該提案

的表決情況和表決結(jié)果

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：伍超群（第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 項(xiàng)

議案）； 黃剛、徐毅、何天奎（第 12、13、14 議案）

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

       Ａ股       603027   千禾味業(yè)     2022/12/14

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

      （一）登記方式

法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記，參會(huì)人員持本人身份證出席會(huì)議。

能參加會(huì)議的股東可委托代理人出席，行使表決權(quán)。委托代理人須持有本人身份

證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證及身份證進(jìn)行登記。

      異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2022年12月16日下午

投票。

    （二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間

以后將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。

    （三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)

    四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡千禾味業(yè)會(huì)議室

六、    其他事項(xiàng)

董事會(huì)辦公室

    請(qǐng)各位董事審議。

特此公告。

                              千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

千禾味業(yè)食品股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 19

日召開的貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱          同意   反對(duì)   棄權(quán)

             股股票條件的議案》

             行 A 股股票方案（修訂稿）的

             議案》

             原則

       效期

       行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的

       議案》

       況的專項(xiàng)報(bào)告（修訂稿）的議

       案》

       行 A 股股票募集資金使用可

       行性分析報(bào)告（修訂稿）的議

       案》

       群先生簽署非公開發(fā)行 A 股

       股票之附條件生效的股份認(rèn)

       購協(xié)議的議案》

       攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施及相

       關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

       涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

       年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議

       案》

       股股東免于發(fā)出要約的議案》

       權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公

       開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的

       議案》

       票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>

       及其摘要的議案》

       票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

       法（草案修訂稿）>的議案》

       事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜

       的議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 千禾味業(yè) 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司