景興紙業(yè): 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002067         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：景興紙業(yè)              公告編號(hào)：臨 2022-056

                浙江景興紙業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

(資料圖片僅供參考)

導(dǎo)性陳述或重大遺漏

特別提示：

股東大會(huì)”）未出現(xiàn)否決議案的情形。

一、會(huì)議召開(kāi)情況：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022 年 12 月 7 日（星期三）13：30-15：00。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 7 日。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 7 日

上午 9:15—9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開(kāi)

始時(shí)間為 2022 年 12 月 7 日 9：15—15：00 期間的任意時(shí)間。

份有限公司 707 會(huì)議室。

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況：

  參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為 22

人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 182,488,400 股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

為 178,200,000 股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 14.9253%；

約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3592%。

  出席本次股東大會(huì)的股東（或股東代理人）中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股

份的中小投資者共 21 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 4,288,400 股，約占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3592%。

公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及視頻方式出席本次股東大會(huì)，見(jiàn)證

律師通過(guò)視頻方式出席了本次會(huì)議。

三、提案審議及表決情況：

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下決議：

   提案一、《未來(lái)三年股東回報(bào)計(jì)劃（2021-2023）》

  贊成為 179,658,600 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 98.4493%；

  反對(duì)為 2,556,800 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 1.4011%；

  棄權(quán)為 273,000 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 0.1496%。

  其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 1,458,600 股，占到會(huì)中小股東有效股份數(shù)的 34.0127%；反對(duì) 2,556,800

股，占到會(huì)中小股東有效股份數(shù) 59.6213%；棄權(quán) 273,000 股，占到會(huì)中小股東有效

股份數(shù)的 6.3660%。

  表決結(jié)果：本提案通過(guò)。

   提案二、《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》

  贊成為 180,358,600 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 98.8329%；

  反對(duì)為 1,856,800 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 1.0175%；

  棄權(quán)為 273,000 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 0.1496%。

  其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 2,158,600 股，占到會(huì)中小股東有效股份數(shù)的 50.3358%；反對(duì) 1,856,800

股，占到會(huì)中小股東有效股份數(shù) 43.2982%；棄權(quán) 273,000 股，占到會(huì)中小股東有效

股份數(shù)的 6.3660%。

  表決結(jié)果：本提案通過(guò)。

  提案三、《關(guān)于制定<外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

  贊成為 180,175,400 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 98.7325%；

  反對(duì)為 2,040,000 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 1.1179%；

  棄權(quán)為 273,000 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 0.1496%。

  表決結(jié)果：本提案通過(guò)。

  提案四、《關(guān)于預(yù)計(jì)外匯衍生品交易額度的議案》

  贊成為 180,175,400 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 98.7325%；

  反對(duì)為 2,040,000 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 1.1179%；

  棄權(quán)為 273,000 股，占到會(huì)股東代表的有效股份數(shù)的 0.1496%。

  其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 1,975,400 股，占到會(huì)中小股東有效股份數(shù)的 46.0638%；反對(duì) 2,040,000

股，占到會(huì)中小股東有效股份數(shù) 45.5702%；棄權(quán) 273,000 股，占到會(huì)中小股東有效

股份數(shù)的 6.3660%。

  表決結(jié)果：本提案通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)：

  上海市通力律師事務(wù)所朱嘉靖律師、浦亨律師通過(guò)視頻方式參加了本次股東大

會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)

程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集

人資格均合法有效, 本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,

本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件：

特此公告。

                          浙江景興紙業(yè)股份有限公司

                           二〇二二年十二月八日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 景興紙業(yè)