證券代碼：001298       證券簡稱：好上好          公告編號：2022-026

(資料圖片)

         深圳市好上好信息科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在

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 任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12

月 3 日以電話方式向全體董事發出關于召開公司第二屆董事會第二次會議的通

知，會議于 2022 年 12 月 7 日以現場和通訊相結合方式召開。本次會議應出席董

事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由董事長王玉成先生主持，公司全體監事、高

級管理人員列席了本次會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合法律法規、

規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

  審議通過《關于全資子公司對外投資設立合資公司的議案》

  基于公司戰略規劃，公司全資子公司北高智科技（深圳）有限公司擬與中國

電子信息產業集團有限公司、深圳市投資控股有限公司等 12 家公司共同發起設

立電子元器件和集成電路國際交易中心股份有限公司，北高智科技（深圳）有限

公司以貨幣方式出資，擬出資額不超過人民幣 3,800 萬元，最終投資金額及持股

比例以簽訂的相關投資協議及工商注冊登記為準，公司董事會授權公司全資子公

司法定代表人及其授權人士簽署上述事項相關的各項法律文件。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于全資子公司對外投資設立合資公司的公告》（公告編號：2022-027）。

三、備查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》。

特此公告。

                   深圳市好上好信息科技股份有限公司

                                    董事會

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