新動態(tài)：寶鋼包裝: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：601968       證券簡稱：寶鋼包裝      公告編號：2022-073

(相關資料圖)

               上海寶鋼包裝股份有限公司

      關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月29日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 29 日 13 點 30 分

  召開地點：上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號會議室

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 29 日

                   至 2022 年 12 月 29 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

           行性分析報告的議案

           效條件的《股份認購協(xié)議》的議案

           戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案

           戶的議案

           議案

           填補措施的議案

           分紅回報規(guī)劃的議案

           士辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關事宜的

           議案

  上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十七次會

  議審議通過。會議決議公告和相關公告已分別于 2022 年 11 月 9 日在上海證

  券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和《中國證券報》

                                       《上海證券報》

                                             《證

  券時報》上披露。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

     (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡

      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，其對該項議案所投的

      選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱       股權登記日

       Ａ股      601968   寶鋼包裝       2022/12/22

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席股東大會的股東

及股東代理人需提前書面登記確認：

函方式），書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復印件（或法

人營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章）、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決權股

份數(shù)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復印件

和授權委托書）。

六、      其他事項

      （一）聯(lián)系方式

      地址：上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號

      郵編：200949

      電話：021-56766307

      傳真：021-56766338

      郵箱：ir601968@baosteel.com

      聯(lián)系人：王逸凡、趙唯薇

      （二）參會注意事項

會。確需現(xiàn)場參會的，請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，且健康

碼為綠色方可現(xiàn)場參會，參會當日須佩戴口罩，并配合公司疫情防控措施。

原件于會議開始前半個小時內(nèi)抵達會場，并服從工作人員安排，配合做好參會登

記。

    （三）本次股東大會會期預計半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

                     上海寶鋼包裝股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

上海寶鋼包裝股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 29

日召開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱        同意    反對    棄權

             股股票條件的議案

             票方案的議案

             價原則

       利潤的安排

       票募集資金運用可行性分析

       報告的議案

       票預案的議案

       有限公司簽署附生效條件的

       《股份認購協(xié)議》的議案

       簽署附生效條件的戰(zhàn)略合作

       協(xié)議的議案

       情況報告的議案

       票募集資金專項賬戶的議案

       票涉及關聯(lián)交易的議案

       票攤薄即期回報及填補措施

       的議案

       （2022 年-2024 年）股東分

       紅回報規(guī)劃的議案

       會或董事會授權人士辦理本

          次非公開發(fā)行 A 股股票相關

          事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號：              受托人身份證號：

                     委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 寶鋼包裝