證券代碼：002895            證券簡稱：川恒股份            公告編號：2022-154

轉債代碼：127043            轉債簡稱：川恒轉債

(資料圖片)

                貴州川恒化工股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

   虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

《關于召開公司2022年第五次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合相關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

   （1）現場會議召開的時間為：2022年12月29日（星期四）15:30

   （2）網絡投票的時間為：2022年12月29日。其中，通過深圳證券交易所互聯網

投票系統投票的時間為：2022年12月29日9:15-15:00；通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為：2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯 網 系 統 和 交 易 系 統 （地 址 為 ：

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中出現重復投票，也以第一次投

票表決結果為準。

   （1）截止2022年12月23日下午收市后在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全

體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議的事項

  （一）審議事項

                                                備注

                                              該列打勾的

 提案編碼                  提案名稱                   欄目可以投

                                                票

 非累積投

  票提案

  （二）審議事項的披露情況

  上述議案已由公司于2022年12月12日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議

通過，具體內容詳見公司于2022年12月13日刊登在《中國證券報》、《證券日報》和巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三屆董事會第二十三次會議決議公

告》（公告編號：2022-149）及其他相關公告。

  （三）表決情況

  提案1.00為關聯交易事項，關聯股東將回避表決。

  三、會議登記事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠標明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證

件、股東授權委托書（見附件二）；

  （2）法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明文

件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東的法定代表人簽署的

授權委托書。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為

準。截止時間為2022年12月29日15:00，且來信請在信封上注明“股東大會”。本次股

東大會不接受電話登記。

  聯系人：李建

  聯系電話：0854-2441118

  聯系傳真：0854-2441135

  電子郵箱：chgf@chanhen.com

  聯系地址：貴州省黔南州福泉市貴州川恒化工股份有限公司

  郵政編碼：550505

  參加現場會議的股東食宿、交通等費用自理。

  網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當

日通知進行。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過在深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

                                 貴州川恒化工股份有限公司

                                               董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

“川恒投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權、回避。

達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見

為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）09:15-15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn。在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                        授權委托書

  茲全權委托            先生/女士代表本人/本單位出席貴州川恒化工股份

有限公司2022年第五次臨時股東大會，且受托人有權依照本授權委托書的指示

對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署相關文件。本人/本單位

對貴州川恒化工股份有限公司2022年第五次臨時股東大會議案的投票意見如下：

                                  備注

                              該列打勾的        同   反   棄   回

 提案編碼            提案名稱

                              欄目可以投        意   對   權   避

                                票

         總議案：除累積投票提案外的所

              有提案

 非累積投

  票提案

         《2023年度與博碩思日常關聯交易

         預計的議案》

         《2023年度向銀行申請融資額度的

         議案》

注：①委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”下面的

方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示，其他符號的視同棄

權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作明確指示或對同一審議事項

有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。②授權委托書剪報、復印或按

以上格式自制均有效。③委托人為法人的，需加蓋單位公章。

委托人姓名/名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：

委托人持股數：                      委托人股東賬戶：

受托人簽名：                       受托人身份證號碼：

授權委托期限：      年    月     日至    年        月   日

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標簽： 臨時股東大會