證券代碼：000034     證券簡(jiǎn)稱：神州數(shù)碼        公告編號(hào)：2022-168

              神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十二次

會(huì)議通知于 2022 年 12 月 10 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議以傳簽方

式于 2022 年 12 月 14 日形成決議。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決的董事 7 名，實(shí)際參加表

決的董事 7 名。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于為北京神州數(shù)碼置業(yè)發(fā)展有限公司提供財(cái)務(wù)資助的

議案》

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

                   《上海證券報(bào)》、

                          《中國證券報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于為北京神州數(shù)碼置業(yè)發(fā)展有限公司提供

財(cái)務(wù)資助的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：表決票 7 票，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  因開展日常經(jīng)營活動(dòng)的需要，公司預(yù)計(jì) 2023 年度與關(guān)聯(lián)方神州數(shù)碼控股有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“神州控股”）全年關(guān)聯(lián)交易總額不高于人民幣 90,000 萬元，

其中銷售商品額度為人民幣 80,000 萬元，采購商品額度為人民幣 10,000 萬元。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事長(zhǎng)郭為先生為

公司控股股東和實(shí)際控制人，其同時(shí)任神州控股董事長(zhǎng)，神州控股為本公司的關(guān)

聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事郭為依法回避表決，由其他六名非關(guān)

聯(lián)董事進(jìn)行表決。

   公司獨(dú)立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立董事意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日 刊 登 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

   表決結(jié)果：表決票 6 票，6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過《關(guān)于擬簽署<神州數(shù)碼創(chuàng)新中心前期物業(yè)服務(wù)合同>的議

案》

   公司擬與深圳上地國際創(chuàng)新中心物業(yè)管理有限公司簽訂《神州數(shù)碼創(chuàng)新中心

前期物業(yè)服務(wù)合同》，合同期限不超過 2 年，自 2023 年 7 月 1 日起至 2025 年 6

月 30 日止，建筑面積約 206,000 平方米，每年物業(yè)管理費(fèi)約 11,501.76 萬元，

交易總金額約為 23,003.52 萬元。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

                    《上海證券報(bào)》、

                           《中國證券報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于擬簽署<神州數(shù)碼創(chuàng)新中心前期物業(yè)服務(wù)

合同>的公告》。

   表決結(jié)果：表決票 7 票，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （四）審議通過《關(guān)于召開 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   公司董事會(huì)決定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式召開公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見同日登載于《證

券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   表決結(jié)果：表決票 7 票，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

特此公告。

                   神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                      二零二二年十二月十五日

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標(biāo)簽： 神州數(shù)碼