證券代碼：603919      證券簡稱：金徽酒         公告編號：臨 2022-056

               金徽酒股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2022 年 12 月 26 日

  (二)股東大會召開的地點：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮金徽酒股份有限公司會

議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

  (四)本次會議由董事會負責召集，董事長周志剛先生主持會議。根據疫情防控

要求并結合相關監管政策，本次會議以現場與通訊相結合的方式召開。會議的召集、

召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    二、議案審議情況

     (一)非累積投票議案

案

    審議結果：通過

    表決情況：

                  同意                         反對                     棄權

股東類型

            票數         比例（%）            票數       比例（%）         票數   比例（%）

    A股   332,892,643        99.9981      6,100        0.0019    0        0

    審議結果：通過

    表決情況：

                  同意                         反對                     棄權

股東類型

            票數         比例（%）            票數       比例（%）         票數   比例（%）

    A股   332,892,643        99.9981      6,100        0.0019    0        0

    審議結果：通過

    表決情況：

                       同意                        反對                 棄權

股東類型

            票數          比例（%）           票數       比例（%）         票數   比例（%）

    A股   332,892,643          99.9981    6,100        0.0019    0        0

     審議結果：通過

     表決情況：

                   同意                         反對                           棄權

股東類型

            票數         比例（%）          票數      比例（%）              票數         比例（%）

  A股     332,890,943    99.9976       2,000         0.0006         5,800        0.0018

績目標及獎懲方案之協議》的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                  同意                          反對                           棄權

股東類型

           票數          比例（%）          票數      比例（%）              票數         比例（%）

 A股     316,907,440     99.9981       6,100         0.0019             0        0.0000

     (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                  同意                     反對                    棄權

議案

          議案名稱                         比例                  比例                   比例

序號                         票數                      票數                  票數

                                       （%）                （%）                   （%）

       關于審議變更金徽酒

       股份有限公司第四屆

       董事會部分董事的議

       案

       關于提名郭宏先生為

       董事候選人的議題

       關于提名石少軍先生

       為董事候選人的議題

       關于提名王寧先生為

       董事候選人的議題

       關于審議變更金徽酒

       股份有限公司第四屆

       監事會部分監事的議

       案

       關于提名周世斌先生

       為監事候選人的議題

  (三)關于議案表決的有關情況說明

（有限合伙）已回避表決。

  三、律師見證情況

  律師：徐廣哲、林敏

  公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決

程序及表決結果等相關事項符合法律、法規和公司章程的規定，公司本次股東大會

決議合法有效。

  特此公告。

                          金徽酒股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司