證券代碼：002146      證券簡稱：榮盛發展         公告編號：臨 2023-002 號

(相關資料圖)

              榮盛房地產發展股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度第

一次臨時股東大會于2023年1月6日下午在河北省廊坊市開發區祥云

道81號榮盛發展大廈十樓第一會議室召開。本次股東大會采用現場會

議和網絡投票相結合的方式召開。參加會議的股東及股東代理人共

份1,717,473,677股，占公司有表決權股份總數的39.4988％；通過網絡

投票的股東共113名，代表股份51,363,169股，占公司有表決權股份總

數的1.1813％。現場出席及參加網絡投票的中小股東及股東授權代理

人共116名，代表股份 51,392,869股，占公司有表決權股份 總數的

人員、見證律師出席了會議，董事長耿建明先生主持會議，符合《公

司法》及《公司章程》的有關規定。

   二、提案審議表決情況

   與會股東及股東代理人以計名投票方式通過了如下議案：

   （一）審議通過了《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的

議案》

  ；

   表決結果：同意 1,746,129,317 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7162％；反對 22,388,729 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2657％；棄權 318,800 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0180％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,685,340 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.8158％；反對 22,388,729 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.5639％；棄權 318,800

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.6203％。

   （二）審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票方案的議案》

                                ；

   本議案采取逐項表決方式，具體表決結果如下：

   表決結果：同意 1,746,142,317 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7170％；反對 22,319,129 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2618％；棄權 375,400 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0212％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,698,340 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.8411％；反對 22,319,129 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.4285％；棄權 375,400

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.7305％。

   表決結果：同意 1,746,142,317 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7170％；反對 21,626,629 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2226％；棄權 1,067,900 股，占出席會議有效表決權股份總

數的 0.0604％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,698,340 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.8411％；反對 21,626,629 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 42.0810％；棄權 1,067,900

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 2.0779％。

   表決結果：同意 1,745,953,117 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7063％；反對 22,362,729 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2643％；棄權 521,000 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0295％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,509,140 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.4729％；反對 22,362,729 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.5133％；棄權 521,000

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.0138％。

   表決結果：同意 1,745,460,817 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.6785％；反對 23,035,229 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.3023％；棄權 340,800 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0193％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,016,840 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 54.5150％；反對 23,035,229 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 44.8218％；棄權 340,800

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.6631％。

   表決結果：同意 1,745,949,117 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7061％；反對 22,366,729 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2645％；棄權 521,000 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0295％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,505,140 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.4652％；反對 22,366,729 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.5211％；棄權 521,000

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.0138％。

   表決結果：同意 1,745,953,117 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7063％；反對 22,362,729 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2643％；棄權 521,000 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0295％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,509,140 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.4729％；反對 22,362,729 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.5133％；棄權 521,000

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.0138％。

   表決結果：同意 1,746,142,317 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7170％；反對 22,353,729 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2638％；棄權 340,800 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0193％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,698,340 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.8411％；反對 22,353,729 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.4958％；棄權 340,800

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.6631％。

   表決結果：同意 1,746,216,221 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7212％；反對 22,039,525 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2460％；棄權 581,100 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0329％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,772,244 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.9849％；反對 22,039,525 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 42.8844％；棄權 581,100

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.1307％。

   表決結果：同意 1,745,999,417 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7089％；反對 22,068,729 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2476％；棄權 768,700 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0435％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,555,440 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.5630％；反對 22,068,729 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 42.9412％；棄權 768,700

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.4957％。

   表決結果：同意 1,746,142,317 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7170％；反對 22,353,729 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2638％；棄權 340,800 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0193％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,698,340 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.8411％；反對 22,353,729 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.4958％；棄權 340,800

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.6631％。

   （三）審議通過了《關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票預

案的議案》

    ；

   表決結果：同意 1,745,949,117 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7061％；反對 22,437,529 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2685％；棄權 450,200 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0255％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,505,140 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.4652％；反對 22,437,529 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.6588％；棄權 450,200

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.8760％。

   （四）審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票募集資金使

用的可行性分析報告的議案》

            ；

   表決結果：同意 1,746,203,221 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7204％；反對 22,112,625 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2501％；棄權 521,000 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0295％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,759,244 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.9596％；反對 22,112,625 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.0266％；棄權 521,000

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.0138％。

   （五）審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的

議案》

  ；

   表決結果：同意 1,746,203,221 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7204％；反對 22,112,625 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2501％；棄權 521,000 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0295％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,759,244 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.9596％；反對 22,112,625 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.0266％；棄權 521,000

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.0138％。

   （六）審議通過了《關于非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及

填補措施的議案》

       ；

   表決結果：同意 1,745,949,117 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7061％；反對 22,625,129 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2791％；棄權 262,600 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0148％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,505,140 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.4652％；反對 22,625,129 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 44.0239％；棄權 262,600

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.5110％。

   （七）審議通過了《關于控股股東、實際控制人、公司董事和高

級管理人員關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議

案》

 ；

   表決結果：同意 1,745,949,117 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7061％；反對 22,256,629 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2583％；棄權 631,100 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0357％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,505,140 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.4652％；反對 22,256,629 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.3068％；棄權 631,100

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.2280％。

   （八）審議通過了《關于公司未來三年（2022 年-2024 年）股東

分紅回報規劃的議案》

         ；

   表決結果：同意 1,754,071,122 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 99.1652％；反對 14,314,824 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 0.8093％；棄權 450,900 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0255％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 36,627,145 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 71.2689％；反對 14,314,824 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 27.8537％；棄權 450,900

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.8774％。

   （九）審議通過了《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理

本次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案》

                    ；

   表決結果：同意 1,746,129,317 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.7162％；反對 22,361,729 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.2642％；棄權 345,800 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0196％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 28,685,340 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 55.8158％；反對 22,361,729 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 43.5113％；棄權 345,800

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 0.6729％。

   （十）審議通過了《關于公司 2023 年度擔保計劃的議案》

                               ；

   表決結果：同意 1,748,526,880 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 98.8518％；反對 19,723,866 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 1.1151％；棄權 586,100 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 0.0331％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 31,082,903 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 60.4810％；反對 19,723,866 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 38.3786％；棄權 586,100

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.1404％。

   （十一）審議通過了《關于公司 2023 年度日常關聯交易的議案》

                                  ；

   本議案屬于公司與榮盛建設工程有限公司（以下簡稱“榮盛建

設”）之間的關聯交易，參加本次股東大會的關聯股東回避對本議案

的表決。具體如下：

 關聯股東名                      所持表決權股份數        回避表決情

              存在的關聯關系

   稱                          量（股）            況

 榮盛控股股       榮盛建設和公司的控股股      889,808,943   回避表決

 份有限公司     東

  榮盛建設     關聯方本身          230,445,034   回避表決

           榮盛控股股份有限公司董

  耿建明                     560,000,000   回避表決

           事長、榮盛建設董事

           榮盛控股股份有限公司董

  鄒家立                      22,190,000   回避表決

           事、榮盛建設董事

           榮盛控股股份有限公司董

   劉山                      15,000,000   回避表決

           事

   表決結果：同意 38,808,604 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 75.5136％；反對 11,998,165 股，占出席會議有效表決權股份總數

的 23.3460％；棄權 586,100 股，占出席會議有效表決權股份總數的

   其中，中小股東的表決情況為：同意 38,808,604 股，占出席會議

中小股東有效表決權股份總數的 75.5136％；反對 11,998,165 股，占

出席會議中小股東有效表決權股份總數的 23.3460％；棄權 586,100

股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的 1.1404％。

   上述議案（一）至（九）均為特別決議事項，均獲得出席本次會

議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

   三、律師出具的法律意見書

   北京市天元律師事務所律師王君逸、劉博遠出席了本次股東大會

并出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、

召開程序符合法律、行政法規、

             《上市公司股東大會規則》和《公司

章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格

合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

   四、備查文件

                        。

特此公告。

             榮盛房地產發展股份有限公司

                 董   事   會

               二〇二三年一月六日

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標簽： 臨時股東大會 榮盛發展