證券代碼：603338        證券簡稱：浙江鼎力      公告編號：2023-002

              浙江鼎力機械股份有限公司

          第四屆董事會第十五次會議決議公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江鼎力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會

議的通知于 2023 年 1 月 6 日以書面、郵件和電話方式發出，于 2023 年 1 月 11

日在公司會議室以現場結合通訊形式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，

公司監事和高管人員列席了會議，會議由董事長許樹根先生主持，符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的

議案》

   根據公司募投項目建設周期及推進計劃，項目建設資金需分階段逐步支付，

有部分募集資金將在一定時間內仍處于閑置狀態。在確保不影響募集資金投資項

目正常實施的前提下，董事會同意繼續使用閑置募集資金 3 億元暫時補充流動資

金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

   具體內容詳見公司于同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于到期歸還

暫時補充流動資金的閑置募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金的公告》（公告編號：2023-004）。

   公司獨立董事對此事項發表了一致同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券

股份有限公司對此發表了明確同意的核查意見。以上具體內容詳見上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

   表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

   （二）審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

   董事會同意公司在不影響募集資金投資項目建設和保證資金安全性的情況

下，繼續使用最高額度不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進行現金管理，包括

但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品，單筆投資期限最長不

超過 3 個月。上述投資額度自公司董事會審議通過之日起 3 個月內有效。在上述

額度范圍內，資金可滾動使用。董事會同意授權管理層自董事會審議通過之日起

   具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于繼續使用部

分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-005）。

   公司獨立董事對此事項發表了一致同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券

股份有限公司對此發表了明確同意的核查意見。以上具體內容詳見上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

   表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

   特此公告。

                       浙江鼎力機械股份有限公司董事會

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標簽： 浙江鼎力 股份有限公司