【時快訊】浙江鼎力: 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：603338        證券簡稱：浙江鼎力      公告編號：2023-002

              浙江鼎力機(jī)械股份有限公司

          第四屆董事會第十五次會議決議公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江鼎力機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會

議的通知于 2023 年 1 月 6 日以書面、郵件和電話方式發(fā)出，于 2023 年 1 月 11

日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，

公司監(jiān)事和高管人員列席了會議，會議由董事長許樹根先生主持，符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的

議案》

   根據(jù)公司募投項(xiàng)目建設(shè)周期及推進(jìn)計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)資金需分階段逐步支付，

有部分募集資金將在一定時間內(nèi)仍處于閑置狀態(tài)。在確保不影響募集資金投資項(xiàng)

目正常實(shí)施的前提下，董事會同意繼續(xù)使用閑置募集資金 3 億元暫時補(bǔ)充流動資

金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于到期歸還

暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動

資金的公告》（公告編號：2023-004）。

   公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券

股份有限公司對此發(fā)表了明確同意的核查意見。以上具體內(nèi)容詳見上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

   （二）審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

   董事會同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和保證資金安全性的情況

下，繼續(xù)使用最高額度不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，包括

但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品，單筆投資期限最長不

超過 3 個月。上述投資額度自公司董事會審議通過之日起 3 個月內(nèi)有效。在上述

額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。董事會同意授權(quán)管理層自董事會審議通過之日起

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部

分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-005）。

   公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券

股份有限公司對此發(fā)表了明確同意的核查意見。以上具體內(nèi)容詳見上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

   特此公告。

                       浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 浙江鼎力 股份有限公司