證券代碼：002101      證券簡稱：廣東鴻圖     公告編號：2023-02

(資料圖片僅供參考)

               廣東鴻圖科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）內審部門負責

人梁洪勝先生因個人原因于近日申請辭去其所擔任的內審部門負責人職務。辭職

后，梁洪勝先生不再擔任公司（含下屬子公司）任何職務。

   根據法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司同意梁洪勝

先生的辭職申請，自辭職報告送達董事會之日起生效。公司已按照《深圳證券交

易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經董事會審計委員會的審查及

第八屆董事會第十四次會議審議通過，同意聘任胡薇女士擔任公司內審部門負責

人，負責公司內部審計工作，任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆

滿。

   胡薇女士簡歷如下：

   胡薇，女，1990 年出生，大學本科學歷，中國國籍，無其他國家或地區的國

籍或長期居留權。曾任職于廣東中旅（集團）有限公司、廣東省旅游控股集團有

限公司，2019 年 3 月入職本公司，曾任公司財務中心主管、廣東鴻圖（南通）模

具有限公司財務經理，現任公司職工監事、紀檢審計部副部長。

   胡薇女士沒有持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人

以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》規

定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，沒有被中國證監會采取證券市場

禁入措施的情形，沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事

和高級管理人員的情形，沒有受到中國證監會及其他有關部門處罰的情形，沒有

因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，

不屬于最高人民法院公布的“失信被執行人”。

   特此公告。

廣東鴻圖科技股份有限公司

    董事會

 二〇二三年一月十二日

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標簽： 廣東鴻圖