保定天威保變電氣股份有限公司

         第八屆董事會第十一次會議

(資料圖)

             獨立董事意見

  根據《公司法》、中國證監會《上市公司獨立董事規則》等法律、

法規的有關規定，我們作為保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡

稱“公司”）之獨立董事對公司第八屆董事會第十一次會議審議的部

分議案進行了認真審閱，發表獨立意見如下：

  一、《關于公司2023年度在關聯公司存貸款的議案》

  該議案涉及關聯交易，關聯董事回避表決，審議程序符合有關法

律、法規及公司章程的規定。此項關聯交易有利于公司拓寬融資渠道，

提高公司的融資效率，存貸款定價依據為人民銀行規定的存貸款基準

利率，未損害公司及股東特別是中、小股東的利益。經獨立董事研究

討論，予以同意，并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東

大會審議。

  二、

   《關于公司 2023 年度日常關聯交易預測的議案》

  該議案涉及關聯交易，關聯董事回避表決，審議程序符合有關法

律、法規及公司章程的規定。此項關聯交易產生是因公司正常生產經

營業務的需要而進行的，關聯交易參照市場價格，公平合理。我們認

為關聯交易體現了公平合理的市場化原則，未損害公司及股東特別是

中、小股東的利益。經獨立董事研究討論，予以同意，并同意提交公

司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （以下無正文）

 （本頁為《保變電氣第八屆董事會第十一次會議獨立董事意見》

的簽字頁）

 獨立董事：

 （本頁為《保變電氣第八屆董事會第十一次會議獨立董事意見》

的簽字頁）

 獨立董事：

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 天威保變