特發(fā)信息: 董事會第八屆三十六次會議決議公告-當(dāng)前熱點

證券代碼：000070     證券簡稱：特發(fā)信息      公告編號：2023-03

【資料圖】

              深圳市特發(fā)信息股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

事會以通訊方式召開了第八屆三十六次會議。會議通知于 2023 年 1 月 11 日以書

面方式發(fā)送。應(yīng)參加表決的董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人。會議通知、議

案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時間與方式送達全體董事、監(jiān)事。本次會議的召開符

合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》。會議對以下議案做出決議：

  一、審議通過《關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

  為充分利用公司自有資金，提高資金使用效率，進一步增加公司收益，在

不影響公司正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，同意公司使用總額度不超過人民幣

財期限自董事會決議做出之日起十二個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，授權(quán)

公司管理層負責(zé)按照公司《購買銀行理財產(chǎn)品管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體

組織實施相關(guān)事宜。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券

報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公

告》。

  二、審議通過《關(guān)于公司向西安特發(fā)千喜提供借款的議案》

  為滿足公司控股子公司西安特發(fā)千喜信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱

“西安特發(fā)千喜”）資金需求，同意公司向西安特發(fā)千喜提供不超過人民幣

  表決結(jié)果： 9 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。

特此公告。

        深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會

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標(biāo)簽： 特發(fā)信息