穗恒運Ａ: 獨立董事獨立意見

       廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

 關(guān)于第九屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

               《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司

規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定以及《廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司章程》

（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣州恒運企業(yè)集團

股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第九屆

董事會第二十六次會議審議的相關(guān)事項進行了認真審閱，并基于獨立

判斷的立場，發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報

告的議案》的獨立意見

  經(jīng)審閱，我們認為該論證分析報告充分論證了本次向特定對象發(fā)

行的背景和目的，發(fā)行證券及其品種選擇的必要性，發(fā)行對象的選擇

范圍、數(shù)量和標準的適當性，發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的

合理性，發(fā)行方式的可行性，發(fā)行方案的公平性、合理性，并提示發(fā)

行攤薄即期回報的風險及擬采取的填補回報措施，不存在損害公司及

其股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議上述議案時，

關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。

  我們同意上述議案，并同意提請?zhí)峤还竟蓶|大會審議。

  二、關(guān)于《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士

全權(quán)辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜的議案》的獨立意見

  經(jīng)審閱，我們認為就公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其授

權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜議案，授權(quán)內(nèi)容在

股東大會職權(quán)范圍內(nèi)，相關(guān)授權(quán)安排有利于推動本次向特定對象發(fā)行

的實施，有助于高效有序辦理本次發(fā)行事宜，符合公司和股東利益，

不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會在

審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，決策程序符合相關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  我們同意上述議案，并同意提請?zhí)峤还竟蓶|大會審議。

  三、《關(guān)于聘任周水良先生為公司總經(jīng)理的議案》

務(wù)。經(jīng)核查，朱曉文先生系因身體健康離職，披露的離職原因與實際

情況一致。朱曉文先生離職不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。

下屆董事會產(chǎn)生為止。

關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的高級管理人員任職資格。

《公司章程》。

其能力能夠勝任所聘任的工作。

  四、《關(guān)于變更公司部分董事的議案》

股東大會選舉（由于只選舉一名董事，根據(jù)《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指南第 2 號——公告格式》（2022 年修訂），不需采用累

積投票制選舉，按非累計投票提案進行表決）。上述董事候選人不存

在《公司法》、《深交所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》

等規(guī)定的不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門

的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌

違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于失信被執(zhí)

行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上

市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

 獨立董事：陳 騫、謝曉堯、袁英紅、馬曉茜

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