穗恒運Ａ: 獨立董事獨立意見

       廣州恒運企業集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

 關于第九屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》

               《深圳證券交易所股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司

規范運作》等相關規定以及《廣州恒運企業集團股份有限公司章程》

（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，我們作為廣州恒運企業集團

股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第九屆

董事會第二十六次會議審議的相關事項進行了認真審閱，并基于獨立

判斷的立場，發表獨立意見如下：

  一、關于《關于公司向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報

告的議案》的獨立意見

  經審閱，我們認為該論證分析報告充分論證了本次向特定對象發

行的背景和目的，發行證券及其品種選擇的必要性，發行對象的選擇

范圍、數量和標準的適當性，發行定價的原則、依據、方法和程序的

合理性，發行方式的可行性，發行方案的公平性、合理性，并提示發

行攤薄即期回報的風險及擬采取的填補回報措施，不存在損害公司及

其股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議上述議案時，

關聯董事予以回避表決，決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》

的規定。

  我們同意上述議案，并同意提請提交公司股東大會審議。

  二、關于《關于提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士

全權辦理公司本次向特定對象發行股票具體事宜的議案》的獨立意見

  經審閱，我們認為就公司董事會提請股東大會授權董事會及其授

權人士全權辦理本次向特定對象發行股票具體事宜議案，授權內容在

股東大會職權范圍內，相關授權安排有利于推動本次向特定對象發行

的實施，有助于高效有序辦理本次發行事宜，符合公司和股東利益，

不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會在

審議上述議案時，關聯董事予以回避表決，決策程序符合相關法律、

法規和《公司章程》的規定。

  我們同意上述議案，并同意提請提交公司股東大會審議。

  三、《關于聘任周水良先生為公司總經理的議案》

務。經核查，朱曉文先生系因身體健康離職，披露的離職原因與實際

情況一致。朱曉文先生離職不會影響公司生產經營的正常運行。

下屆董事會產生為止。

關法律法規規定的高級管理人員任職資格。

《公司章程》。

其能力能夠勝任所聘任的工作。

  四、《關于變更公司部分董事的議案》

股東大會選舉（由于只選舉一名董事，根據《深圳證券交易所上市公

司自律監管指南第 2 號——公告格式》（2022 年修訂），不需采用累

積投票制選舉，按非累計投票提案進行表決）。上述董事候選人不存

在《公司法》、《深交所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》

等規定的不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門

的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌

違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信被執

行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上

市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

《董事會議事規則》的有關規定。

 獨立董事：陳 騫、謝曉堯、袁英紅、馬曉茜

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