證券代碼：002856              證券簡稱：美芝股份             公告編號：2023-025

            深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

(資料圖)

          關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于 2023 年 3 月 27

日召開 2023 年第二次臨時股東大會，現將本次會議有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 27 日（星期一）下午 14:30；

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統投票的

具體時間為：2023 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 27 日 9:15-15:00 的任

意時間。

股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，

以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的

公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

計工程股份有限公司五樓會議室。

   二、會議審議事項

            表一：本次股東大會提案編碼表（非累積投票提案）

                                           備注

  提案編碼                提案名稱

                                       本列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

屆監事會第十九次會議審議，董事會審議通過了本議案，具體內容詳見公司在指定信息

披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）披露的的相關公告。

決權的二分之一以上通過。本次股東大案時會審議上述議涉及關聯股東回避表決，公司

控股股東廣東怡建股權投資合伙企業（有限合伙）應回避表決；根據《上市公司股東大

會規則》《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的要求并按照審

慎性原則，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東。

   三、會議登記事項

定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人

股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股

東賬戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續。異

地股東可用傳真或信函的方式登記。

   登記時間：2023 年 3 月 22 日星期三（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。

   登記地點：深圳市福田區八卦四路一號科研樓 7 棟 1-6 層深圳市美芝裝飾設計工程

股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：518029。

   聯系人：何申健、李金泉，聯系電話：（0755）83262887，傳真：（0755）83227418，

電子郵箱：king@szmeizhi.com。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                           深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司董事會

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次審議的議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

－15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資

者 服 務 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2:

           深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

   茲全權委托        先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳市美芝裝

飾設計工程股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會并代表本單位（個人）依照以下指

示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌

情裁量權，以其認為適當的方式進行投票。

                              備注           表決意見

    提案

                提案名稱         本列打勾的欄    同    反     棄

    編碼

                             目可以投票     意    對     權

非累積投票提案

           關于向關聯方借款暨關聯交易的議

           案

   委托人姓名或名稱（簽章）：

   委托人持股數：         股份性質：

   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

   委托人股東賬戶：

   受托人簽名：          受托人身份證號：

   委托書有效期限：        委托日期： 年  月      日

   附注：

請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地

方填上“√”。

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