證券代碼：688133      證券簡稱：泰坦科技         公告編號：2023-012

              上海泰坦科技股份有限公司

(相關資料圖)

    監(jiān)事會關于公司 2023 年限制性股票激勵計劃

      激勵對象名單的核查意見及公示情況說明

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召開

第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關于

公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關議案。根

據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》

              （以下簡稱“《管理辦法》”）的相關規(guī)定，公司

對 2023 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）中確定的激勵對象

的名單在公司內(nèi)部進行了公示。公司監(jiān)事會結合公示情況對擬激勵對象進行了核

查，相關公示情況及核查意見如下：

  一、公示情況及核查方式

  公司于 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 10 日在公司內(nèi)部對本次擬激勵對象

的姓名和職務進行了公示，公示期間共計 10 天，公示期內(nèi)，公司員工可通過口

頭、書面等方式向公司監(jiān)事會反饋意見。

  截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象名單提出異議，

無反饋記錄。

  公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司（含

分、子公司等，下同）簽訂的勞動合同或聘用合同及擬激勵對象在公司擔任的職

務等內(nèi)容。

  二、監(jiān)事會核查意見

  監(jiān)事會根據(jù)《管理辦法》、公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》

                                    （以

下簡稱“《激勵計劃》”）的規(guī)定，對公司《2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象

名單》（以下簡稱“《激勵對象名單》”）進行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

                          《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》規(guī)定的激勵

對象條件。

                                （以下

簡稱“《公司法》”）、《上海泰坦科技股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性

文件規(guī)定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情

形：

  （1）最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

  （2）最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；

  （3）最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處

罰或者采取市場禁入措施；

  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

  （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；

  （6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

或致人重大誤解之處。

員、核心技術人員、董事會認為需要被激勵的其他人員，不包括公司監(jiān)事、獨立

董事。

  綜上，公司監(jiān)事會認為，列入公司《激勵對象名單》的人員均符合相關法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象條件，其作

為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  特此公告。

                     上海泰坦科技股份有限公司監(jiān)事會

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