股票代碼：600865       股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán)         編號(hào)：臨 2023-007

             百大集團(tuán)股份有限公司

          第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 16 日在杭州以現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議的方式召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于 2023 年 3 月 6 日

通過(guò)電子郵件和微信的方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。

會(huì)議符合法定人數(shù)和程序。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過(guò)《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意公司以 2022 年末總股本 376,240,316

股為基數(shù)向全體股東按每 10 股派現(xiàn)金紅利 2.5 元（含稅），合計(jì)分配 94,060,079.00

元（含稅）

    。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過(guò)《2022 年度報(bào)告全文及摘要》，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

  監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、

            《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)—

—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，

對(duì)公司 2022 年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

密規(guī)定的行為。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年度涉房地產(chǎn)理財(cái)項(xiàng)目轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備的議案》。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本期轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備的審批程序符合公司《章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定，公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，

同意本次轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  以上一、二、三、四、七項(xiàng)議案將遞交股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                               百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                二〇二三年三月十八日

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