江蘇南大光電材料股份有限公司

    獨立董事關于公司第八屆董事會第十九次會議

          有關事項的事前認可意見

(相關資料圖)

  根據《上市公司獨立董事規則》

               《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2

號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章程》《獨立董事工作制度》等相

關法律法規、規章制度的規定，我們作為江蘇南大光電材料股份有限公司（以下

簡稱“公司”）的獨立董事，本著謹慎的原則，基于獨立判斷的立場，對公司第

八屆董事會第十九次會議相關事項發表如下事前認可意見：

  一、關于2023年度日常關聯交易預計的事前認可意見

  公司2023年度擬發生的日常關聯交易屬于正常經營需要及正常業務，符合公

司實際情況，遵循了公開、公平、公正的原則，涉及定價合理，不存在損害公司

及股東尤其是中小股東利益的情形，我們同意公司2023年度日常關聯交易預計事

項，并同意將該事項提交公司第八屆董事會第十九次會議審議。

  二、關于續聘會計師事務所的事前認可意見

  公司擬續聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度審計機構。

我們認為中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業從業資格，并具備

多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計工

作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，為公司出具的審計報告客觀、公

正地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，我們同意公司續聘中審亞太會計

師事務所（特殊普通合伙）為2023年度審計機構，并同意將該事項提交公司第八

屆董事會第十九次會議審議。

  三、關于控股子公司實施股權激勵暨關聯交易的事前認可意見

  控股子公司烏蘭察布南大微電子材料有限公司（以下簡稱“南大微電子”）

對經營管理層和核心骨干員工實施股權激勵計劃，可以有效促進南大微電子與核

心員工之間形成更加緊密的利益結合，充分調動員工的積極性。其中激勵對象宋

學章先生是南大微電子經營管理層的重要成員，對其未來發展起到核心推動作用。

我們同意宋學章先生參與本次南大微電子股權激勵計劃，并同意將該事項提交公

司第八屆董事會第十九次會議審議。

（以下無正文）

(本頁無正文，為《江蘇南大光電材料股份有限公司獨立董事關于公司第八屆董

事會第十九次會議有關事項的事前認可意見》的簽署頁）

獨立董事簽署：

吳   玲

麻云燕

沈   波

方德才

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