南大光電: 獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見 今熱點(diǎn)

        江蘇南大光電材料股份有限公司

    獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

          有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等相

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為江蘇南大光電材料股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著謹(jǐn)慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第

八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

  一、關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見

  公司2023年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)需要及正常業(yè)務(wù)，符合公

司實(shí)際情況，遵循了公開、公平、公正的原則，涉及定價(jià)合理，不存在損害公司

及股東尤其是中小股東利益的情形，我們同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事

項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

  二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

  公司擬續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

我們認(rèn)為中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，并具備

多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)工

作的要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公

正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，我們同意公司續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第八

屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

  三、關(guān)于控股子公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

  控股子公司烏蘭察布南大微電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南大微電子”）

對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層和核心骨干員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，可以有效促進(jìn)南大微電子與核

心員工之間形成更加緊密的利益結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。其中激勵(lì)對(duì)象宋

學(xué)章先生是南大微電子經(jīng)營(yíng)管理層的重要成員，對(duì)其未來發(fā)展起到核心推動(dòng)作用。

我們同意宋學(xué)章先生參與本次南大微電子股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并同意將該事項(xiàng)提交公

司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

（以下無正文）

(本頁(yè)無正文，為《江蘇南大光電材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董

事會(huì)第十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》的簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽署：

吳   玲

麻云燕

沈   波

方德才

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