亨通光電: 亨通光電關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知|環(huán)球速訊

證券代碼：600487       證券簡稱：亨通光電    公告編號：2023-010 號

               江蘇亨通光電股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月3日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)

          絡(luò)投票系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 3 日 14 點 30 分

  召開地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)中山北路 2288 號

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 2 日

                     至 2023 年 4 月 3 日

      投票時間為：自 2023 年 4 月 2 日 15:00 至 2023 年 4 月 3 日 15:00

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等

    有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                 投票股東類型

序號                     議案名稱

                                                   A 股股東

非累積投票議案

    公司章程>》的議案

  公司已于 2023 年 3 月 17 日召開第八屆董事會第二十次會議審議通過了上述

  議案，詳見公司于 2023 年 3 月 18 日刊登于《中國證券報》

                                   《上海證券報》

                                         《證

  券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。同

  時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2023 年第一

  次臨時股東大會會議材料》。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

  (一)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (二)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (三)   本所認可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       600487   亨通光電   2023/3/27

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記

（二）登記時間：2023 年 3 月 31 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

（三）登記地點：公司董事會辦公室

（四）登記手續(xù)：

人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復印件和委托人身份證

復印件。

人身份證或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

六、    其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：董事會辦公室

聯(lián)系電話：0512—63430985

傳真：0512—63092355

郵箱：htgd@htgd.com.cn

通訊地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)中山北路 2288 號亨通光電董事會辦公室。

郵編：215200

（二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則股東大會的進程按當

日通知進行。

（三）出席會議的股東費用自理。

特此公告。

                            江蘇亨通光電股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

江蘇亨通光電股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 3 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱        同意    反對      棄權(quán)

      范圍及<公司章程>》的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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