焦點速看：南大光電: 2022年度獨立董事述職報告（沈波）

            江蘇南大光電材料股份有限公司

  本人作為江蘇南大光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

(資料圖)

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等

法律法規、規范性文件以及《江蘇南大光電材料股份有限公司章程》《江蘇南大光

電材料股份有限公司獨立董事工作制度》的規定，在 2022 年度工作中，定期了解

檢查公司經營情況，認真履行了獨立董事的職責，恪盡職守，勤勉盡責。積極出席

相關會議，認真仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論并提出了許

多合理建議，對董事會的相關事項發表獨立意見，充分發揮獨立董事作用，努力維

護公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益。現將 2022 年度履行職責

的情況匯報如下：

  一、出席會議情況

閱應提交會議審議的相關議案，通過與公司經營管理層溝通了解公司情況，并積極

參加各議案的討論，提出合理化的建議，獨立客觀判斷，審慎表決，為董事會的科

學、高效決策發揮積極作用。任職期內公司董事會會議的召集、召開和表決符合法

定程序，重大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，會議決議合法有效。

本人對提交董事會的全部議案審議后均投贊成票，沒有反對、棄權的情況

  二、發表獨立意見情況

履行職責，參加公司的董事會，在董事會做出決策前，根據相關規定發表了事前認

可意見及獨立意見：

前認可意見。2022 年 1 月 17 日，在第八屆董事會第九次會議上，就以下事項發表

了同意的獨立意見：○

劃（草案）》及摘要；○

更回購股份用途并注銷；○

款展期暨關聯交易。

性股票事項發表了同意的獨立意見。

聯交易預計；○

條件；○

可轉換公司債券預案》；○

○

司前次募集資金使用情況報告；○

回報及采取填補措施和相關主體承諾；○

○

具體事宜。

的獨立意見：○

東及其他關聯方資金占用情況及公司對外擔保情況；○

用情況的專項報告；○

合授信額度及對外擔保額度預計；○

日常關聯交易預計；○

理人員 2022 年度薪酬方案；○

公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案；○

司債券預案》；○

司《向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》；○

前次募集資金使用情況報告○

報及采取填補措施和相關主體承諾○

請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體

事宜。

立意見：○

意的獨立意見：○

股子公司提供借款。

了同意的獨立意見：○

半年度公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明；○

司對外擔保情況的專項說明；○

期解除限售條件成就；○

購注銷部分限制性股票。

目暨關聯交易事項發表了事前認可意見。2022 年 10 月 11 日，在第八屆董事會第十

五次會議上，就使用募集資金向控股子公司提供借款用于實施募投項目暨關聯交易

事項發表了同意的獨立意見。

了同意的獨立意見：○

案；○

換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議。

關聯交易事項發表了事前認可意見。2022 年 12 月 12 日，在第八屆董事會第十八

次會議上，就以下事項發表了同意的獨立意見：○

○

置換已預先投入募投項目自籌資金；○

需資金并以募集資金等額置換；○

  三、專門委員會履職情況

作細則》相關規定要求，積極參加相關會議，并就公司的定期報告、內部審計計劃、

內部控制情況等事項進行了審閱，在公司定期報告的編制和披露過程中，多次與會

計師溝通交流，及時掌握 2022 年審計工作安排及進展情況，仔細審閱審計機構出

具的審計意見，維護審計的獨立性，充分發揮了審計委員會的作用，切實保障公司

各項內控制度有效實施。

  四、現場調查與溝通情況

進行調查，并通過電話、電子郵件與公司董事、董事會秘書及其他相關工作人員保

持密切聯系，充分了解行業動態，時時關注外部環境及市場變化對公司的影響，及

時了解公司重大事項進展、董事會決議執行情況、內部控制運行情況及信息披露情

況等事項，運用專業知識對公司經營管理提出專業意見和建議，督促公司規范運作。

  五、投資者權益保護工作

制度的建設及執行情況等，關注市場及外部環境變化，掌握公司發展動態，對需要

董事會審議決策的重大事項均認真查閱相關資料，詢問并核查有關問題，獨立、客

觀、公正地行使表決權，切實維護公司和中小股東的合法權益。

身的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實增強對

公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的敏銳意識。

信息披露義務，認真審核公司定期報告及有關重大事項，監督公司信息披露的真實、

準確、完整、及時、公正，切實維護社會公眾股東的合法權益。

  六、培訓和學習情況

  本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習獨立董事履職的相關法律、法規和各

項規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾

股東權益等相關法規的認識和理解，不斷積極提升自己的專業水平和履職能力，為

公司科學決策、防范風險提供更好的意見和建議，并促進公司規范運作水平的提升，

切實維護公司及全體股東的合法權益。

  七、其他工作

特此報告。

                      江蘇南大光電材料股份有限公司

                         獨立董事：沈波

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