證券代碼：603002     證券簡稱：宏昌電子         公告編號：2023-009

(資料圖)

              宏昌電子材料股份有限公司

        第五屆董事會第三十次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于 2023

年 3 月 22 日以電子郵件方式發出會議通知，于 2022 年 3 月 27 日以通訊會議方

式在公司會議室召開第五屆董事會第三十次會議。本次會議應出席會議的董事九

名，實際出席會議的董事九名。會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的

規定。

  會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關于申請浦發銀行綜合授信額度的議案》。

  同意公司向浦發銀行廣州開發區支行申請人民幣 2.5 億元綜合授信額度（敞

口額度人民幣 1.5 億元），該額度為純信用，無擔保，授信品種包括短期借款(限

額人民幣 8000 萬元)、銀行承兌匯票、國內信用證及項下融資、銀行承兌匯票貼

現。

  為提高工作效率，及時辦理融資業務，董事會授權董事長根據公司實際經營

情況的需要，在上述綜合授信額度內簽署與授信有關的合同、協議、憑證等各項

法律文件。

  議案表權情況：本議案有效表權票 9 票，贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                          宏昌電子材料股份有限公司董事會

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