證券代碼：600178     股票簡稱：東安動力         編號：臨 2023-019

        哈爾濱東安汽車動力股份有限公司

【資料圖】

         八屆十七次董事會會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

   哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會八屆十七次會議通知

于 2023 年 3 月 14 日送達全體董事，會議于 2023 年 3 月 24 日 9：00

時在東安動力 201 會議室以“現場+視頻”的方式召開，應到董事 7

人，實到董事 7 人。公司 3 名監事及 7 名高級管理人員列席了會議。

本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董

事長陳笠寶先生主持，會議以記名投票表決的方式，審議并通過了如

下議案：

   一、

    《公司 2022 年度總經理工作報告》

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   二、

    《公司 2022 年度董事會工作報告》

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   三、

    《公司計提減值準備的議案》

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   根據《企業會計準則》和公司會計政策的規定，公司對期末資產

進行減值測試。根據測試結果，2022 年，公司共轉回信用減值損失

計提的資產減值損失全部計入本期損益，使本年度利潤減少 2,090 萬

元。

   四、

    《公司 2022 年度財務決算及 2023 年度財務預算報告》

   財務決算詳情見公司 2022 年年度報告。

億元，未作盈利預測。

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   五、

    《公司 2022 年度利潤分配預案》

                     （詳見臨 2023-020 號公告）

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     六 、《 公 司 2022 年 年 度 報 告 及 摘 要 》（ 詳 見 上 交 所 網 站

www.sse.com.cn）

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   七、《公司 2022 年度內部控制評價報告》（詳見上交所網站

www.sse.com.cn）

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   八、

    《關于公司董事及高管人員 2022 年度薪酬的議案》

                             （詳見公

司 2022 年年度報告）

   表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。陳笠寶董事回避了

表決。

   表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。靳松董事回避了表

決。

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。李學軍董事回避了

表決。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  該議案董事薪酬將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  九、

   《公司 2023 年經營計劃》

  公司 2023 年主要經營目標：銷售整機 70.4 萬臺，實現營業收入

營目標不作為上市公司承諾。

  董事會授權經理層下達更有挑戰性的經營計劃。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十、

   《公司 2023 年投資計劃》

                 （詳見臨 2023-021 號公告）

  公司 2022 年預計固定資產投資 32620 萬元，資金來源為企業自

籌。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十一、

    《關于簽署關聯交易協議及預計 2023 年度日常關聯交易的

議案》

  （詳見臨 2023-022 號公告）

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。關聯董事陳笠寶先

生、王國強先生回避了表決。

  該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十二、《關于公司對兵器裝備集團財務有限責任公司的風險評估

報告》

  （詳見上交所網站 www.sse.com.cn）

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。關聯董事王國強先

生回避了表決。

  十三 、

     《關于申請金融機構授信額度及借款的議案》

  根據 2023 年的生產經營需要，公司及子公司擬申請授信額度合

計為人民幣 56 億元，主要包括流動資金貸款、項目貸款、開具銀行

承兌匯票、信用證、票據貼現、保函等形式的融資，為確保資金需求，

董事會擬提請股東大會授權公司董事長或總經理辦理在授信額度內

申請授信及借款事宜，并同意其在金融機構或新增金融機構間可以調

劑使用，授權期限一年。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   十四、

     《公司 2023 年度經理層培訓計劃》

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   十五、

     《公司 2023 年度內部審計計劃》

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   十六、

     《公司 2023 年全面風險管理報告》

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   十七、《公司 2022 年度獨立董事述職報告》（詳見上交所網站

www.sse.com.cn）

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   十八、

     《公司 2022 年度董事會審計委員會述職報告》

                            （詳見上交

所網站 www.sse.com.cn）

   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事對相關議案發表了獨立意見，一致表示同意。

                      哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

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