證券代碼：603368     證券簡稱：柳藥集團        公告編號：2023-029

  轉債代碼：113563     轉債簡稱：柳藥轉債

                廣西柳藥集團股份有限公司

(相關資料圖)

關于召開“柳藥轉債”2023 年第一次債券持有人會議

                     的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ● 債券持有人會議召開日期：2023 年 4 月 17 日

   經中國證券監督管理委員會《關于核準廣西柳州醫藥股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2303 號）核準，廣西柳藥集團股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公開發行 80,220.00 萬元可

轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，共計 802.20 萬張。本次公開發行可轉

換公司債券募集資金總額為人民幣 80,220.00 萬元,扣除承銷保薦費、律師費等

各項發行費用人民幣 1,998.04 萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣

于變更部分募集資金投資項目的議案》和《關于提請召開“柳藥轉債”2023 年

第一次債券持有人會議的議案》。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及《可轉換公司債券持有人會議規則》的

相關規定，公司擬變更《募集說明書》約定時，應當召集債券持有人會議，故決

定于 2023 年 4 月 17 日在公司召開“柳藥轉債”2023 年第一次債券持有人會議。

現將本次會議的相關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

  （一）會議召集人：董事會

  （二）會議召開時間：2023年4月17日     上午10點30分

  （三）會議召開地點：廣西柳州市官塘大道68號          公司六樓會議室

  （四）會議召開及投票方式：會議采取現場方式召開，投票采取記名方式表

決。

  （五）債權登記日：2023年4月10日

  （六）出席對象：

冊的公司債券持有人均有權出席債券持有人會議，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司債券持有人。

     二、會議審議事項

  本次債券持有人會議審議議案：

 序號                      議案名稱

  上述議案已經公司第四屆董事會第三十一次會議、第四屆監事會第二十一次

會議審議通過，詳見公司于2023年3月28日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的信息。

     三、會議登記方法

  （一）登記時間：

  （二）登記地點：廣西柳州市官塘大道68號 公司證券投資部

  （三）登記方式：

人營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本次未償還

債券的證券賬戶卡（復印件加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托

代理人出席的，須持代理人身份證、企業法人營業執照（復印件加蓋公章）、法

定代表人身份證（復印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權委托書

（格式見附件1）和持有本次未償還債券的證券賬戶卡（復印件加蓋公章）或適

用法律規定的其他證明文件。

執照（復印件加蓋公章）、負責人資格的有效證明和持有本次未償還債券的證券

賬戶卡（復印件加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代理人出席

的，須持代理人身份證、債券持有人的營業執照（復印件加蓋公章）、負責人身

份證（復印件加蓋公章）、負責人資格的有效證明、授權委托書（格式見附件1）

和持有本次未償還債券的證券賬戶卡（復印件加蓋公章）或適用法律規定的其他

證明文件。

有本次未償還債券的證券賬戶卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人本人身

份證原件、委托人身份證原件或復印件、授權委托書（格式見附件1）和持有本

次未償還債券的證券賬戶卡原件。

席現場會議時請務必攜帶上述材料原件并提交給公司。

  四、表決程序和效力

  （一）債券持有人會議投票表決采取記名方式現場投票表決。

  （二）債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或

反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所持有表決權對應的表決結果

應計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投

票結果。

  （三）每一張未償還的“柳藥轉債”債券（面值為人民幣 100 元）擁有一票

表決權。

  （四）債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上有表決權

的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議自表

決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。

  （五）依照有關法律、法規、公司《可轉債募集說明書》和《可轉換公司債

券持有人會議規則》的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全

體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

  （六）債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決

議相抵觸。

  （七）債券持有人會議做出決議后，公司董事會將以公告形式通知債券持有

人，并負責執行會議決議。

  五、其他事項

  （一）會議聯系方式

  地址：廣西柳州市官塘大道 68 號 廣西柳藥集團股份有限公司 證券投資部

  郵編：545000

  電話/傳真：0772-2566078

  電子郵箱：lygf@lzyy.cn

  聯系人：李玉生、韋盼鈺

  （二）現場參會注意事項

  請于會議開始前半個小時內到達會議地點，出席會議的債券持有人或代理人

需辦理出席登記，未辦理出席登記的，不能行使表決權。

  （三）本次債券持有人會議會期預計半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

             廣西柳藥集團股份有限公司董事會

              二〇二三年三月二十八日

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

廣西柳藥集團股份有限公司：

  茲委托        先生(女士)代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 17 日

召開的貴公司“柳藥轉債”2023 年第一次債券持有人會議，并代為行使表決權。

委托人持有債券張數（面值人民幣 100 元 1 張）：

委托人證券賬戶號碼：

序號            會議審議事項            同意   反對       棄權

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                           委托日期：     年    月    日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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