金祿電子: 第二屆董事會第五次會議決議公告 全球即時看

股票代碼：301282     股票簡稱：金祿電子     公告編號：2023-033

              金祿電子科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議（以下簡

稱“本次會議”）于2023年4月14日在廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業

區M1-04，05A號地公司三樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開，本次會議由公司

董事長李繼林先生召集并主持，會議通知已于2023年4月8日以電子郵件的方式發出。本

次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，其中董事湯四新先生、王龍基先生和盛廣銘

先生以通訊表決方式出席。公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的

召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

  本次會議采用記名填寫表決票的方式表決議案，形成以下決議：

予數量的議案》

  表決結果：5票同意、無反對票、無棄權票。董事趙玉梅女士、陳龍先生為本次限

制性股票激勵計劃的擬激勵對象，系關聯董事，對本議案回避表決。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關于調整2023年限制性股票激勵計

劃首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上

披露的《獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

  國金證券股份有限公司對該事項發表了獨立財務顧問意見，具體內容詳見公司同日

在巨潮資訊網上披露的《國金證券股份有限公司關于公司2023年限制性股票激勵計劃授

予相關事項之獨立財務顧問報告》。

  北京市中倫（廣州）律師事務所對該事項發表了法律意見，具體內容詳見公司同日

在巨潮資訊網上披露的《北京市中倫（廣州）律師事務所關于公司2023年限制性股票激

勵計劃調整及首次授予相關事項的法律意見書》。

的議案》

  表決結果：5票同意、無反對票、無棄權票。董事趙玉梅女士、陳龍先生為本次限

制性股票激勵計劃的擬激勵對象，系關聯董事，對本議案回避表決。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關于向2023年限制性股票激勵計劃

激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上

披露的《獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

  國金證券股份有限公司對該事項發表了獨立財務顧問意見，具體內容詳見公司同日

在巨潮資訊網上披露的《國金證券股份有限公司關于公司2023年限制性股票激勵計劃授

予相關事項之獨立財務顧問報告》。

  北京市中倫（廣州）律師事務所對該事項發表了法律意見，具體內容詳見公司同日

在巨潮資訊網上披露的《北京市中倫（廣州）律師事務所關于公司2023年限制性股票激

勵計劃調整及首次授予相關事項的法律意見書》。

三、備查文件

立財務顧問報告；

次授予相關事項的法律意見書。

  特此公告。

                           金祿電子科技股份有限公司

                              董   事   會

                            二〇二三年四月十四日

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