金祿電子: 第二屆董事會第五次會議決議公告 全球即時看

股票代碼：301282     股票簡稱：金祿電子     公告編號：2023-033

              金祿電子科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議（以下簡

稱“本次會議”）于2023年4月14日在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)

區(qū)M1-04，05A號地公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，本次會議由公司

董事長李繼林先生召集并主持，會議通知已于2023年4月8日以電子郵件的方式發(fā)出。本

次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，其中董事湯四新先生、王龍基先生和盛廣銘

先生以通訊表決方式出席。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的

召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

  本次會議采用記名填寫表決票的方式表決議案，形成以下決議：

予數(shù)量的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、無反對票、無棄權(quán)票。董事趙玉梅女士、陳龍先生為本次限

制性股票激勵計(jì)劃的擬激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計(jì)

劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的公告》。

  獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上

披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  國金證券股份有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見，具體內(nèi)容詳見公司同日

在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《國金證券股份有限公司關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃授

予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

  北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所對該事項(xiàng)發(fā)表了法律意見，具體內(nèi)容詳見公司同日

在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年限制性股票激

勵計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。

的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、無反對票、無棄權(quán)票。董事趙玉梅女士、陳龍先生為本次限

制性股票激勵計(jì)劃的擬激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計(jì)劃

激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

  獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上

披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  國金證券股份有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見，具體內(nèi)容詳見公司同日

在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《國金證券股份有限公司關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃授

予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

  北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所對該事項(xiàng)發(fā)表了法律意見，具體內(nèi)容詳見公司同日

在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年限制性股票激

勵計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。

三、備查文件

立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告；

次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

  特此公告。

                           金祿電子科技股份有限公司

                              董   事   會

                            二〇二三年四月十四日

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