證券代碼：600054(Ａ股)    股票簡稱：黃山旅游(Ａ股)       編號：2023-019

             黃山旅游發展股份有限公司

        第八屆董事會第十四次會議決議公告

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  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  公司第八屆董事會第十四次會議于 2023 年 4 月 14 日以現場和通訊表決相結

合的方式召開。會議應參加表決董事 8 名，實參加表決董事 8 名。會議符合《公

司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議題：

  一、公司 2022 年度總裁工作報告；

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、公司 2022 年度董事會工作報告；

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、公司 2022 年度財務決算報告；

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、公司 2022 年年度利潤分配預案；

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  該事項詳見公司同日披露的編號 2023-021 號公告。

  五、公司 2022 年年度報告及其摘要；

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  六、公司 2022 年度內部控制評價報告；

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

 報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  七、公司 2022 年度內部控制審計報告；

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  八、公司 2022 年度獨立董事述職報告；

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  九、公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告；

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  十、公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告；

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

 該事項詳見公司同日披露的編號 2023-022 號公告。

  十一、關于預計 2023 年度日常關聯交易的議案；

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案為關聯交易，公司關聯董事章德輝、陶平、蔣集體回避了表決。本議

案已獲得公司獨立董事事前認可，并發表了同意的獨立意見。

 該事項詳見公司同日披露的編號 2023-023 號公告。

  十二、關于會計政策變更的議案；

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

 該事項詳見公司同日披露的編號 2023-024 號公告。

  十三、關于續聘會計師事務所的議案；

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案已獲得公司獨立董事事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  該事項詳見公司同日披露的編號 2023-025 號公告。

  十四、關于部分募集資金投資項目延期的議案；

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  該事項詳見公司同日披露的編號 2023-026 號公告。

  十五、關于公司高管 2022 年度績效考核事項的議案；

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  十六、關于召開 2022 年年度股東大會的議案。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據《公司章程》規定，公司決定召開公司 2022 年年度股東大會，會議將

審議公司 2022 年度報告及其摘要等多項議題。

  本次股東大會會議通知將另行公告。

  特此公告。

                           黃山旅游發展股份有限公司董事會

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