福能股份: 福能股份第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：600483      證券簡(jiǎn)稱：福能股份       公告編號(hào)：2023-012

【資料圖】

轉(zhuǎn)債代碼：110048      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福能轉(zhuǎn)債

                福建福能股份有限公司

              第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章

程》的相關(guān)規(guī)定。

  （二）本次會(huì)議的通知和材料已于2023年4月3日由董事會(huì)辦公室以短信和電子郵件

方式提交全體董事和監(jiān)事。

  （三）本次會(huì)議于2023年4月13日下午14:30在福州美倫大飯店27樓凌霄廳以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合通訊表決方式召開(kāi)。

  （四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事7人，

董事程元懷先生、劉輝先生因公務(wù)無(wú)法出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，以通訊方式表決。

  （五）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周朝寶先生召集并主持，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列

席了會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名和書面方式，逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下議案：

報(bào)告》。

劃》。

告》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

案》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

  本議案事前經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事認(rèn)可,審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事周朝

寶先生、程元懷先生和葉道正先生回避表決。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福

能股份關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公

告號(hào)：2023-014）。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

報(bào)告》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

配的預(yù)案》。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配

方案的公告》（公告號(hào)：2023-015）。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份2022年度內(nèi)

部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

任報(bào)告>的議案》。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份2022年度社會(huì)責(zé)

任報(bào)告》。

告全文及摘要>的議案》。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份2022年年

度報(bào)告》及《福能股份2022年年度報(bào)告摘要》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

年度履職情況報(bào)告》。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份董事會(huì)審計(jì)委

員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》。

理人員考核評(píng)價(jià)和年薪確定情況的議案》。

募集資金2022年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

募集資金2022年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

   上述兩份專項(xiàng)報(bào)告詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份關(guān)于公司募集

資金2022年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告號(hào)：2023-016）。

劃的議案》。

   董事會(huì)同意：公司擬定的當(dāng)年貸款總額控制在255億元范圍內(nèi)的信貸計(jì)劃，同時(shí)，

為提高辦理貸款效率，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述信貸計(jì)劃額度內(nèi)辦理授信和簽署相關(guān)協(xié)

議。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》，審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事周朝寶先生和程元懷先生

回避表決。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于福能股份存放在福建省能源集

團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的資金風(fēng)險(xiǎn)狀況評(píng)估咨詢報(bào)告》。

團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>（關(guān)聯(lián)交易）的議案》。

   本議案事前經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事認(rèn)可, 審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事周

朝寶先生和程元懷先生回避表決。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份關(guān)

于與福建省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>（關(guān)聯(lián)交易）的公告》（公告號(hào)：

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。詳見(jiàn)同日

刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告號(hào)：

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》。

年度股東大會(huì)的議案》。詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份關(guān)于召開(kāi) 2022

年年度股東大會(huì)的通知》（公告號(hào)：2023-019）。

  （二）公司獨(dú)立董事對(duì)上述第5、7、8、12、13、14、16、17和18項(xiàng)議案，均發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份獨(dú)立董事關(guān)于公

司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  （三）本次會(huì)議同時(shí)聽(tīng)取了公司《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》《關(guān)于確認(rèn)公司關(guān)

聯(lián)方名單的報(bào)告》和《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備的報(bào)告》。

  特此公告。

                              福建福能股份有限公司董事會(huì)

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