杭鋼股份: 杭州鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會關(guān)于公司第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的書面核查意見 短訊

杭州鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會關(guān)于公司第八屆

   董事會第二十一次會議相關(guān)事項的書面核查意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)

【資料圖】

管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《杭州鋼鐵股份有限公司公司章程》和《杭州鋼鐵

股份有限公司董事會審計委員會工作條例》等有關(guān)規(guī)定，杭州鋼鐵股份有限公司

（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會對公司第八屆董事會第二十一次會議審

議的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

                      《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)

議的議案》等議案進(jìn)行了核查，現(xiàn)發(fā)表書面核查意見如下：

  一、對《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的核查意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022 年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公平、合理

的，不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情形；公司對 2023 年度

日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計符合公司的實(shí)際情況，日常關(guān)聯(lián)交易定價政策遵循了公平、

公正、誠信的原則,不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情形。公

司第八屆董事會第二十一次會議對該議案進(jìn)行審議時，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決，

決策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我

們同意該關(guān)聯(lián)交易議案。

  二、對《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》的核查意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：根據(jù)市場形勢與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對公司 2023 年

度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計，鑒于交易對象皆為杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司及

其控制的公司，擬以同一控制為口徑，由公司與杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司作為協(xié)議

主體簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議，對公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的采購、銷售、接受

勞務(wù)、提供勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易的交易對象、交易標(biāo)的、交易價格確定方式和結(jié)

算辦法等進(jìn)行明確。該事項有助于公司日常關(guān)聯(lián)交易規(guī)范開展，不存在損害公司

及股東特別是中小股東合法利益的情形。公司第八屆董事會第二十一次會議對該

議案進(jìn)行審議時，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決，決策程序符合《公司法》《公司章

程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們同意該關(guān)聯(lián)交易議案。

             杭州鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會

             （以下無正文）

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