杭州鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會關于公司第八屆

   董事會第二十一次會議相關事項的書面核查意見

  根據中國證監會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上市公司自律監

【資料圖】

管指引第 1 號——規范運作》《杭州鋼鐵股份有限公司公司章程》和《杭州鋼鐵

股份有限公司董事會審計委員會工作條例》等有關規定，杭州鋼鐵股份有限公司

（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會對公司第八屆董事會第二十一次會議審

議的《關于 2023 年度日常關聯交易的議案》

                      《關于與關聯方簽訂日常關聯交易協

議的議案》等議案進行了核查，現發表書面核查意見如下：

  一、對《關于 2023 年度日常關聯交易的議案》的核查意見

  經核查，我們認為：公司 2022 年度實際發生的日常關聯交易是公平、合理

的，不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情形；公司對 2023 年度

日常關聯交易的預計符合公司的實際情況，日常關聯交易定價政策遵循了公平、

公正、誠信的原則,不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情形。公

司第八屆董事會第二十一次會議對該議案進行審議時，關聯董事依法回避了表決，

決策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，我

們同意該關聯交易議案。

  二、對《關于與關聯方簽訂日常關聯交易協議的議案》的核查意見

  經核查，我們認為：根據市場形勢與公司業務發展的需要，對公司 2023 年

度發生的日常關聯交易進行了預計，鑒于交易對象皆為杭州鋼鐵集團有限公司及

其控制的公司，擬以同一控制為口徑，由公司與杭州鋼鐵集團有限公司作為協議

主體簽訂日常關聯交易框架協議，對公司與關聯方之間發生的采購、銷售、接受

勞務、提供勞務等日常關聯交易的交易對象、交易標的、交易價格確定方式和結

算辦法等進行明確。該事項有助于公司日常關聯交易規范開展，不存在損害公司

及股東特別是中小股東合法利益的情形。公司第八屆董事會第二十一次會議對該

議案進行審議時，關聯董事依法回避了表決，決策程序符合《公司法》《公司章

程》等法律法規和規范性文件的有關規定，我們同意該關聯交易議案。

             杭州鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會

             （以下無正文）

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